证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-012 浙江天成自控股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日 (二) 股东大会召开的地点：浙江天成自控股份有限公司8号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,497,785 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%） 62.99 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事庞正忠先生因公务未能出 席本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书田金明先生出席了本次会议，财务总监陈树峰先生、副 总经理牛德林先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 3、议案名称：《2016年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 4、议案名称：《2016年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 5、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 6、议案名称：《关于聘请2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 7、议案名称：《关于2017年度授信规模的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 8、议案名称：《公司2017年度新增研发项目立项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 70,497,785 100 0 0 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否 效表决权的比例（%） 当选 9.01 选举陈邦锐先生为第 70,487,789 99.99是 三届董事会董事 9.02 选举许筱荷女士为第 70,487,789 99.99是 三届董事会董事 9.03 选举刘继红先生为第 70,487,789 99.99是 三届董事会董事 9.04 选举陈庆联先生为第 70,487,789 99.99是 三届董事会董事 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否 效表决权的比例（%） 当选 10.01 选举朱西产先生为第 70,487,788 99.99是 三届董事会独立董事 10.02 选举聂织锦女士为第 70,487,788 99.99是 三届董事会独立董事 10.03 选举许述财先生为第 70,487,788 99.99是 三届董事会独立董事 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否 效表决权的比例（%） 当选 11.01 选举洪慧党先生为第 70,487,787 99.99是 三届监事会监事 11.02 选举袁洪锌先生为第 70,487,787 99.99是 三届监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 4 《2016 年度利润分 306,011 100 0 0 0 0 配方案》 6 《关于聘请 2017年 306,011 100 0 0 0 0 度审计机构的议案》 9.01 选举陈邦锐先生为第 296,015 96.73 三届董事会董事 9.02 选举许筱荷女士为第 296,015 96.73 三届董事会董事 9.03 选举刘继红先生为第 296,015 96.73 三届董事会董事 9.04 选举陈庆联先生为第 296,015 96.73 三届董事会董事 10.01 选举朱西产先生为第 296,014 96.73 三届董事会独立董事 10.02 选举聂织锦女士为第 296,014 96.73 三届董事会独立董事 10.03 选举许述财先生为第 296,014 96.73 三届董事会独立董事 11.01 选举洪慧党先生为第 296,013 96.73 三届监事会监事 11.02 选举袁洪锌先生为第 296,013 96.73 三届监事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的所有议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：吕崇华、张声 2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 浙江天成自控股份有限公司 2017年4月19日