证券代码：
002693 证券简称：
双成药业 公告编号：2017-034
海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年4月7日以电子邮件的方式发出，并于2017年4月18日以现场表决的方式召开。会议应参会董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交
股东大会审议。
公司已离任的独立董事王波、姚利、詹长智向董事会提交了《独立董事2016
年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
《2016年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2016年年度报告全
文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2016 年年度报告全文》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯
网。
特别提示：上述财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司管理层对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（四）审议通过《关于审议2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。
《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2016年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。
（五）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA12942号审计
报告确认，2016 年实现归属于
上市公司股东的母公司净利润为-364,948,877.55
元，2016年度可供股东分配的利润为-162,567,913.25元。本年末资本公积金余额
306,732,291.22元。
公司拟定2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不
送红股，不以公积
金
转增股本。原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司2017年项目资金
需求较大，为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司2016年度拟不进行利润分配也不以
资本公积金转增股本，公司未分配利润结余转入下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于补充公司2017年经营活动
的资金或者项目投资。
上述利润分配预案合法合规,符合公司在
招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及监事会发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网。
（八）审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
王成栋先生、WangYingpu先生、袁剑琳先生系关联董事，需对本议案回避
表决。按照《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，本议案将提交股东大会进行审议。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
（九）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2016
年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2017年4月18日
