603011:合锻智能2016年年度股东大会决议公告
2017-04-21 01:57:25
发布机构:合锻股份
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证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2017-016
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 221,420,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.6236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,张金董事因公未出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2016年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:2016年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:2016年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:关于聘用2017年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:关于内部控制自我评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称:董事会审计委员会2016年度履职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称:关于2016年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称:2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称:关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:2016年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称:关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 221,420,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票 比例(%) 票数 比例(%)
数
4 关于聘用 2017 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务审计
机构的议案
5 关于内部控制 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
自我评价报告
的议案
7 关于2016年度 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案
的议案
9 关于募集资金 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2016 年度使用
及存放情况报
告的议案
11 关于公司将结 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
余募集资金永
久补充流动资
金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:蔡厚明、霍雨佳
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
合肥合锻智能制造股份有限公司
2017年4月21日