全球股市
您的当前位置:股票首页 > 沪市A股 > 正文

600053:九鼎投资第七届董事会第十四次会议决议公告  

2017-04-29 01:16:00 发布机构:中江地产 我要纠错
证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2017―034 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2017年4月18日以书面和电子邮件等方式发出,会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式,审议通过了如下决议: (一)《公司2016年度董事会工作报告》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 (二)《公司2016年度总经理工作报告》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 (三)《公司2016年度财务决算报告》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 (四)《公司2016年度报告全文及摘要》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 公司2016年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);2016年度 报告摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (五)《公司2016年度利润分配预案》 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2016 年实现归属于 母公司所有者的净利润627,944,084.89元,经提取10%法定盈余公积金,加上年度结 转的未分配利润 461,568,402.93元,减去 2016年已实施的 2015年度分配利润 108,385,200元,2016年度可供全体股东分配的利润为978,594,847.26元。 2016年度分配预案:公司拟以2016年12月31日的总股本433,540,800股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.35元(含税),共计派发现金红利188,590,248.00 元,占当年实现归属于母公司股东的净利润的30.03%。公司拟不实施送股和资本公积 金转增股本,剩余可分配利润留存下一年度。 公司独立董事发表意见如下: 公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案,能够保障股东的合理回报并兼顾公 司的可持续发展,保持了利润分配政策的稳定性和可持续性,相关决策程序合法有效。 我们同意该事项并同意提交公司2016年年度股东大会审议。 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 (六)《公司2016年度内部控制评价报告》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (七)《公司2016年度内部控制审计报告》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 《公司2016年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (八)《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2016 年的审计工作中,坚持以 “独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。经公司董事会审计委员会推荐,公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责本公司2017年度的财务审计和内控审计工作,并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。 公司独立董事发表意见如下: 经过审慎核查,我们认为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履职能力,能够满足公司审计工作的要求,本次聘任的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 (九)《公司2017年第一季度报告全文及摘要》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 (十)《关于召开2016年年度股东大会的议案》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。 上述第一、三、四、五、八议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议,具体 召开时间另行通知。 三、备查文件 1、七届十四次董事会会议决议; 2、独立董事的相关独立意见。 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会 2017年4月29日
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG