证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017―034 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2017年4月18日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议： （一）《公司2016年度董事会工作报告》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 （二）《公司2016年度总经理工作报告》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 （三）《公司2016年度财务决算报告》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 （四）《公司2016年度报告全文及摘要》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 公司2016年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2016年度 报告摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （五）《公司2016年度利润分配预案》 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年实现归属于 母公司所有者的净利润627,944,084.89元，经提取10%法定盈余公积金，加上年度结 转的未分配利润 461,568,402.93元，减去 2016年已实施的 2015年度分配利润 108,385,200元，2016年度可供全体股东分配的利润为978,594,847.26元。 2016年度分配预案：公司拟以2016年12月31日的总股本433,540,800股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4.35元（含税），共计派发现金红利188,590,248.00 元，占当年实现归属于母公司股东的净利润的30.03%。公司拟不实施送股和资本公积 金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。 公司独立董事发表意见如下： 公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案，能够保障股东的合理回报并兼顾公 司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。 我们同意该事项并同意提交公司2016年年度股东大会审议。 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 （六）《公司2016年度内部控制评价报告》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （七）《公司2016年度内部控制审计报告》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 《公司2016年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （八）《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年的审计工作中，坚持以 “独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责本公司2017年度的财务审计和内控审计工作，并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 公司独立董事发表意见如下： 经过审慎核查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 （九）《公司2017年第一季度报告全文及摘要》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 （十）《关于召开2016年年度股东大会的议案》 此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。 上述第一、三、四、五、八议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，具体 召开时间另行通知。 三、备查文件 1、七届十四次董事会会议决议； 2、独立董事的相关独立意见。 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会 2017年4月29日