证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2019―011 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 KunwuJiudingInvestmentHoldingsCO.,Ltd 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2019年1月25日在公司会议室召开，公司已于2019年1月24日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议： 1、关于选举公司第八届监事会主席的议案 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届监事会监事一致推选，选举刘炜先生为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满止。 附：刘炜先生简历 刘炜，男，1976年出生，会计硕士，注册会计师、高级会计师、江西财经大学会计学院客座教授。历任江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、高级审计经理、职工监事；江西中江控股有限责任公司职工监事；昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务经理、财务总监。现任江西江中物业有限责任公司董事长；昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事。 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 监事会 2019年1月26日