证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-048号 宝泰隆新材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 551,453,981 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 40.3257 例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事长焦云先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事焦岩岩女士、独 立董事慕福君女士因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席2人，公司职工监事肖楠女士因 个人原因未能出席本次会议； 3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公 司总工程师李毓良先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00 2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00 3、 议案名称：公司2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00 4、 议案名称：公司2016年年度报告及年报摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00 5、 议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,904,281 99.9003 549,700 0.0997 0 0.00 6、 议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00 7、 议案名称：公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审 计机构 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00 8、 议案名称：公司2017年度银行融资计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00 9、 议案名称：公司2017年度日常经营性供销计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 551,040,881 99.9250 413,100 0.0750 0 0.00 10、 议案名称：公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借 款1亿元人民币关联交易 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,200 45.4509 413,100 54.5491 0 0.00 (二) 现金分红分段表决情况 6、议案名称：公司2016年度利润分配方案 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通股 542,528,045 100 0 0.00 0 0.00 股东 持股 1%-5%普通股 0 0.00 0 0.00 0 0.00 股东 持股1%以下普通股 8,451,936 94.6896 474,000 5.3104 0 0.00 股东 其中:市值50万以下 182,300 44.0019 232,000 55.9981 0 0.00 普通股股东 市值50万以上普通 8,269,636 97.1568 242,000 2.8432 0 0.00 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 6 公司2016 年度利润 494,383 51.0524 474,000 48.9476 0 0.00 分配方案 公司向控股股东黑龙 10 江宝泰隆集团有限公 344,200 45.4509 413,100 54.5491 0 0.00 司借款1亿元人民币 关联交易 (四) 关于议案表决的有关情况说明 参加本次股东大会的股东中黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）为公司控股股东，所持公司表决权股份数457,177,693 股；股东焦云先生为公司董事长，并担任宝泰隆集团法人、董事长，所持公司表决权股份数85,350,352股；股东焦贵金先生为公司董事、副总裁，并担任宝泰隆集团董事，所持公司表决权股份数7,206,310股，股东常万昌先生为公司监事会主席，并担任宝泰隆集团监事会主席，所持公司表决权股份数751,243股；股东孙明君先生辞去公司监事会主席职务，但未超过12个月，所持公司表决权股份数211,083股，上述股东为公司关联股东，在审议第10项议案时，回避了表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所 律师：谢福玲律师、孔祥鹏律师 2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2017年5月15日