证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-024 浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2017年5 月18电话、电子邮件方式发出，于 2017年5月19 日以通讯会议方式召开。公 司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 同意转让参股公司精典博维的35%股权给浙江华朗实业有限公司。 关联交易控制委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 关联董事董悦先生、鲍林强先生在审议本议案时回避表决。 详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。 二、关于聘请2017年度审计机构的议案 同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审 计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案 同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控 制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 四、关于变更2016年年度股东大会召开时间的议案 同意将2016年年度股东大会召开时间从2017年5月26日下午14:30变更 为2017年5月31日下午14:30。 详见同日披露的《关于变更2016年年度股东大会召开时间的公告》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董事会 2017年5月19日