证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-028 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的部分提案涉及关联交易，部分提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方能生效，具体如下： 1、提案6《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预 计的议案》涉及关联交易； 2、提案 7《关于修订 的议案》须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方能生效； 3、提案9《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》涉及关联交易。 2017年4月14日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本 公司）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2016年年度股东 大会的议案》；2017年5月19日，本公司召开第八届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于变更2016年年度股东大会召开时间的议案》，定于2017年5月 31日（星期三）下午14:30召开2016年年度股东大会，详见同日披露的《第八 届董事会第二十一次会议决议公告》。 2017年5月18日，本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司 （简称：杭报集团公司）《关于提请增加2016年年度股东大会临时提案的函》， 提议在2016年年度股东大会中增加四项临时提案：《关于选举沈旭微为公司非职 工代表监事的议案》、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。上述提案已分别经公司第八届监事会第九次会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过。董事会同意将上述提案提交本次股东大会审议。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第八届董事会第十九次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 经公司第八届董事会第二十一次会议决议，将本次股东大会召开时间变更为2017年5月31日（星期三）下午14:30。 现场会议召开时间：2017年5月31日（星期三）下午14:30 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月31日 的交易时间，即 9:30―11:30和 13:00―15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年5月30日下 午15:00―5月31日下午15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年5月19日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案6、提案9进行回避表决，公司已在2017-011号《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计公告》、2017-025号《关于转让参股公司股权暨关联交易公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：杭州市体育场路218号杭州新闻大厦二楼。 二、会议审议事项 1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度报告全文及其摘要》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配预案》 6、《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议 案》 7、《关于修订 的议案》 8、《关于选举沈旭微为公司非职工代表监事的议案》 9、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 10、《关于聘请2017年度审计机构的议案》 11、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。 独立董事将在年度股东大会上提交《独立董事2016年度述职报告》。 以上提案内容详见公司于2017年4月18日披露的2017-008号《2016年年 度报告全文》及其摘要、2017-009号《第八届董事会第十九次会议决议公告》、 2017-010号《关于2016年度利润分配预案的公告》、2017-011号《关于2016年 度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计公告》、2017-015号《第八届 监事会第七次会议决议公告》，与本公告同日披露的2017-023号《第八届监事会 第九次监事会会议决议公告》、2017-024号《第八届董事会第二十一次会议决议 公告》、2017-025号《关于转让参股公司股权暨关联交易公告》，披露媒体均为《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所 √ 有提案 非累积投票提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年度报告全文及其摘要 √ 4.00 2016年度财务决算报告 √ 5.00 2016年度利润分配预案 √ 关于2016年度日常关联交易情 6.00 况和2017年度日常关联交易预 √ 计的议案 7.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 8.00 关于选举沈旭微为公司非职工代 √ 表监事的议案 9.00 关于转让参股公司股权暨关联交 √ 易的议案 10.00 关于聘请2017年度审计机构的 √ 议案 11.00 关于聘请2017年度内部控制审 √ 计机构的议案 四、会议登记等事项 1、登记材料： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。 2、登记时间：2017年5月22日、23日9:30―11:30，14:00―17:00 3、登记地点：杭报集团老大楼16楼董事会办公室 4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。 5、联系方式： 联系人：张女士 联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真） 电子邮箱：ir000607@000607.cn 6、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第七次会议决议 3、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议 4、浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董事会 2017年5月19日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码：360607 2、投票简称：“华媒投票”。 3、填报表决意见或选举票数 本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。 （1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。 （2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年5月31日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月31日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年年度股东大会，特授权如下： 一、委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016 年年度股东大会； 二、本次股东大会提案表决意见 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年度报告全文及其摘要 √ 4.00 2016年度财务决算报告 √ 5.00 2016年度利润分配预案 √ 6.00关于 2016 年度日常关联交易情况和 √ 2017年度日常关联交易预计的提案 7.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 8.00 关于选举沈旭微为公司非职工代表监事 √ 的议案 9.00 关于转让参股公司股权暨关联交易的议 √ 案 10.00 关于聘请2017年度审计机构的议案 √ 11.00 关于聘请2017年度内部控制审计机构 √ 的议案 四、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权_____/ 无权 自己的意见投票。 委托人姓名： 委托人证件号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日至 年 月 日 注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其余空格保留空白； 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。