证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017―057 中山达华智能科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 1、会议通知情况 中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-052）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间 现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2017年5月18日（星期四）―2017年5月19日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 月19日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00―2017年5月19日下午15:00 期间的任意时间。 5、现场会议地点：广东省深圳市南山高新区麻雀工业区M-6栋6楼会议室 6、会议主持人：董事长蔡小如先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20名，所持有 表决权的股份数为499,879,226股，占公司有表决权股份总额的45.6350%。其中， 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计13名，所持有表决权的股份 数为18,140,152股，占公司有表决权股份总额的1.6561%。 2、现场出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名，所持有表决权的股 份数为499,874,826股，占公司有表决权股份总额的45.6346%。 3、网络投票情况 本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 2名，所持有表决权的股 份数为4,400股，占公司有表决权股份总额的0.0004%。 4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。 6、北京市天元（深圳）律师事务所张冉瞳律师、黄和楼律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。 四、会议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。 本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下： 1、审议通过《公司2016年度董事会报告的议案》 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 3、审议通过《公司2016年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 4、审议通过《公司2016年度财务决算的议案》 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的 2/3以上通 过。 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 6、审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审 计机构的议案》 本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的 2/3以上通 过。 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 7、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》 本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的 2/3以上通过；本议案属于关联交易，出席股东大会的股东蔡小如先生及其关联方回避表决。 表决结果：同意 156,010,576股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份 总数的99.9994%；反对1,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数 的0.0006%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其 中，网络投票表决结果如下：同意 3,400股，占参与网络投票所有股东所持表决 权的77.2727%；反对1,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的22.7273%； 弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,139,152股，占出席会议非关联中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9945%；反对1,000股，占出席会议非关联中小投资者 所持有表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持 有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获得通过。 8、审议通过《关于聘任王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 9、审议通过《关于修改 的议案》 本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的 2/3以上通 过。 表决结果：同意 499,879,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 其中，网络投票表决结果如下：同意 4,400股，占参与网络投票所有股东所持表 决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；弃权0股， 占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意18,140,152股，占出席会议中小股东（含网络投 票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表 决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 五、律师出具的法律意见书 北京市天元（深圳）律师事务所张冉瞳律师、黄和楼律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、会议备查文件 1、《中山达华智能科技股份有限公司2016年度股东大会会议决议》； 2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 中山达华智能科技股份有限公司 董事会 二○一七年五月二十日