证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019―051 福州达华智能科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 1、会议通知情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开公司2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间 现场会议时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2019年5月21日（星期二）―2019年5月22日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00―2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区26号楼公司全资子公司新东网会议室 6、会议主持人：董事长陈融圣先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21名，所持有表决权的股份数为562,855,913股，占公司有表决权股份总额的51.3842%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计16名，所持有表决权的股份数为40,665,757股，占公司有表决权股份总额的3.7125%。 2、现场出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，所持有表决权的股份数为562,397,513股，占公司有表决权股份总额的51.3424%。 3、网络投票情况 本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共11名，所持有表决权的股份数为458,400股，占公司有表决权股份总额的0.0418%。 4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。 6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。 四、会议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。 本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下： 议案1、审议通过《公司2018年度董事会报告的议案》 表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意562,467,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9310%；反对388,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的0.0690%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意70,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的15.2705%；反对388,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的84.7295%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,277,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0449%；反对388,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9551%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案3、审议通过《公司2018年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案4、审议通过《公司2018年度财务决算的议案》 表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案6、审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案7、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》 表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案8、审议通过《关于公司全资子公司为全资子公司贷款提供担保的议案》 表决结果：同意562,472,513股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9319%；反对383,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0681%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意75,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的16.3613%；反对383,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的83.6387%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,282,357股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0572%；反对383,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9428%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 议案9、审议通过《关于公司实际控制人、持股5%以上股东延期增持公司股份的议案》 关联股东蔡小如、陈融圣回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数406,524,849股不计入有效表决股份总数。 表决结果：同意155,938,564股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的99.7489%；反对392,500股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的0.2511%；弃权0股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意65,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的14.3761%；反对392,500股，占参与网络投票所有股东所持表决权的85.6239%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。 中小投资者表决情况：同意40,273,257股，占出席会议非关联中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0348%；反对392,500股，占出席会议非关联中小股东（含网络投票）所持表决权的0.9652%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。 表决结果：本议案获得通过。 五、律师出具的法律意见书 北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师列席了本次股东大 会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、会议备查文件 1、《福州达华智能科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》； 2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二○一九年五月二十三日