证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2017-08 山东航空股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2017年5月24日，公 司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年度股东大 会的通知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2017年6月15日（星期四）下午2：30，会期半天。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年6月15日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间为2017年6月14日15:00，投票结束时间为2017年6月15日 15:00。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2017年6月9日，B股股东应在2017年6月6日或 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室 二、会议审议事项 序号 事项 1 《2016年度董事会工作报告》 2 《2016年度独立董事述职报告》 3 《2016年度监事会工作报告》 4 《2016年年度报告及其摘要》 5 《2016年度财务决算报告》 6 《2016年度利润分配方案》 7 《关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案》 8 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 9 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 10 《关于补选独立董事的议案》 1、上述审议事项内容，详见公司于2017年3月29日和2017年5月25日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告》、《关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的公告》、《2017 年度日常关联交易预计公告》等信息公告。 2、议案6、7、8、9 为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，议案7为关联交易议案，关联股东回避表决；议案8为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。 3、议案10采取累积投票方式，共选举两名独立董事，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（2 名），股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度独立董事述职报告 √ 3.00 2016年度监事会工作报告 √ 4.00 2016年年度报告及其摘要 √ 5.00 2016年度财务决算报告 √ 6.00 2016年度利润分配方案 √ 7.00 关于追加确认2016年度日常关 √ 联交易超额部分的议案 8.00 关于2017年度日常关联交易预 √作为投票对象的子 计的议案 议案数：（7） 8.01 山东航空集团有限公司 √ 8.02 山东太古飞机工程有限公司 √ 8.03 山东翔宇航空技术服务有限责任 √ 公司 8.04 山东航空新之航传媒有限公司 √ 8.05 中国国际航空股份有限公司 √ 8.06 北京飞机维修工程有限公司 √ 8.07 四川国际航空发动机维修有限公 √ 司 9.00 关于续聘会计师事务所及其报酬 √ 的议案 累积投票提案 10.00 关于补选独立董事的议案 应选人数（2）人 10.01 徐向艺 √ 10.02 胡元木 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。 2、登记时间：2017年6月14日（下午13：00－16：00）。 3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2017年6月14日前（含14日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 “参加网 络投票的具体操作流程”。 六、其它事项 1、会议联系方式： 联系人：范鹏 包伊琳 联系电话：86－531－82085586 联系传真：86－531－85698767分机8679 联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn 联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3 楼董事会办公室。 邮政编码：250107 2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。 七、备查文件 公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议 山东航空股份有限公司董事会 2017年5月25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1、投票代码：360152 投票简称：山航投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 选举独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年6月15日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月14日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月15日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2016 年度 股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。 委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股票帐号： 持股数： 股 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票 √ 提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2016年度董事会工作 √ 报告 2.00 2016年度独立董事述 √ 职报告 3.00 2016年度监事会工作 √ 报告 4.00 2016年年度报告及其 √ 摘要 5.00 2016年度财务决算报 √ 告 6.00 2016年度利润分配方 √ 案 关于追加确认2016年 7.00 度日常关联交易超额 √ 部分的议案 8.00 关于2017年度日常关 √ 作为投票对象的子议案数：7 联交易预计的议案 8.01 山东航空集团有限公 √ 司 8.02 山东太古飞机工程有 √ 限公司 8.03 山东翔宇航空技术服 √ 务有限责任公司 8.04 山东航空新之航传媒 √ 有限公司 8.05 中国国际航空股份有 √ 限公司 8.06 北京飞机维修工程有 √ 限公司 8.07 四川国际航空发动机 √ 维修有限公司 9.00 关于续聘会计师事务 √ 所及其报酬的议案 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 10.00 关于补选独立董事的 应选人数（2）人 议案 10.01 徐向艺 √ 10.02 胡元木 √ 本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年月日