证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2017-024 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 42 其中：A股股东人数 41 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 690,751,172 其中：A股股东持有股份总数 659,207,172 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 31,544,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 23.3960 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 22.3276 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.0684 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，蔡建民、姚祖辉因公出差，颜学海因身体原 因，提出辞职； 2、公司在任监事3人，出席2人，杨卫标因公出差； 3、公司总裁梁嘉玮先生和董事会秘书金波先生出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 437,395 0.0664 481,431 0.0730 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 437,395 0.0633 481,431 0.0697 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 896,395 0.1360 22,431 0.0034 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 896,395 0.1298 22,431 0.0032 3、议案名称：公司2016年度总经理工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 896,395 0.1360 22,431 0.0034 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 896,395 0.1298 22,431 0.0032 4、议案名称：公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 657,576,146 99.7526 1,136,595 0.1724 494,431 0.0750 H股 0 0.0000 31,544,000 100.0000 0 0.0000 普通股合 657,576,146 95.1973 32,680,595 4.7312 494,431 0.0715 计： 5、议案名称：公司2016年度公司利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 896,395 0.1360 22,431 0.0034 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 896,395 0.1298 22,431 0.0032 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现合并报表归 属于母公司所有者的净利润 547,644,267.03元，母公司实现税后利润 342,758,475.05 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预 案如下： 按照母公司2016年度净利润的10%提取法定公积金34,275,847.51元，加 上2015年母公司滚存未分配利润 440,749,272.21元，减去2016年度已分配 148,038,280.50元，合计可供分配利润601,193,619.25元。以2017年1月9 日总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.60元（含税）， 共计分配利润177,146,080.50元，结存未分配利润424,047,538.75元留存以后 年度分配。 具体实施办法与时间，公司另行公告。 6、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案 6.01议案名称：下属子公司上海大众燃气有限公司向本公司第二大股东上海 燃气（集团）有限公司采购天然气业务及租赁办公场所 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 504,965,711 99.9191 386,295 0.0764 22,431 0.0045 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 536,509,711 99.9239 386,295 0.0719 22,431 0.0042 6.02议案名称：公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 656,440,185 99.9320 386,295 0.0588 60,531 0.0092 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 687,984,185 99.9351 386,295 0.0561 60,531 0.0088 7、议案名称：关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 657,514,746 99.7433 1,669,995 0.2533 22,431 0.0034 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 689,058,746 99.7550 1,669,995 0.2418 22,431 0.0032 计： 1、2017年度公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币49亿元（含外币） 的综合授信额度。 2、2017年度，公司对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道 建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海闵行大众小额贷款股份有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、大众（香港）国际有限公司、FretumConstruction And Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building AndDevelopment Corporation Limited、 Ace Best Investing Management CorporationLimited、InterstellarCapitalInvestmentCorporationLimited、 Allpay (International) Finance Service Corporation Limited 以及年度内 新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保金额不超过人民币38亿元（含 外币）。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。 3、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。 担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。 担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保，仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司（对上海大众融资租赁有限公司的担保不受本条资产负债率不超过70%的限制）。 以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。 8、选举公司第十届董事会执行董事成员 8.01议案名称：选举杨国平先生为公司第十届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 0 0.0000 31,544,000 100.0000 0 0.0000 普通股合 658,301,346 95.3022 32,440,395 4.6964 9,431 0.0014 计： 8.02议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,845,346 99.8689 896,395 0.1298 9,431 0.0013 8.03议案名称：选举俞敏女士为公司第十届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,845,346 99.8689 896,395 0.1298 9,431 0.0013 8.04议案名称：选举庄建浩先生为公司第十届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,845,346 99.8689 896,395 0.1298 9,431 0.0013 8.05议案名称：选举杨卫标先生为公司第十届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,845,346 99.8689 896,395 0.1298 9,431 0.0013 9、选举公司第十届董事会非执行董事成员 9.01议案名称：选举陈永坚先生为公司第十届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,845,346 99.8689 896,395 0.1298 9,431 0.0013 9.02议案名称：选举李松华先生为公司第十届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,845,346 99.8689 896,395 0.1298 9,431 0.0013 9.03议案名称：选举张叶生先生为公司第十届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,301,346 99.8626 896,395 0.1360 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,845,346 99.8689 896,395 0.1298 9,431 0.0013 10、 选举公司第十届董事会独立非执行董事成员 10.01议案名称：选举王开国先生为公司第十届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 909,395 0.1380 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 909,395 0.1317 9,431 0.0013 10.02议案名称：选举姚祖辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 909,395 0.1380 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 909,395 0.1317 9,431 0.0013 10.03议案名称：选举邹小磊先生为公司第十届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 909,395 0.1380 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 909,395 0.1317 9,431 0.0013 10.04议案名称：选举王鸿祥先生为公司第十届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 909,395 0.1380 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 909,395 0.1317 9,431 0.0013 10.05议案名称：选举刘正东先生为公司第十届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,288,346 99.8606 909,395 0.1380 9,431 0.0014 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,832,346 99.8670 909,395 0.1317 9,431 0.0013 11、 选举公司第十届监事会成员 11.01议案名称：选举杨继才先生为第十届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,217,946 99.8499 896,395 0.1360 92,831 0.0141 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,761,946 99.8568 896,395 0.1298 92,831 0.0134 11.02议案名称：选举赵思渊女士为第十届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,217,946 99.8499 896,395 0.1360 92,831 0.0141 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,761,946 99.8568 896,395 0.1298 92,831 0.0134 12、 议案名称：关于续聘2017年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,204,946 99.8480 424,395 0.0644 577,831 0.0876 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 689,748,946 99.8549 424,395 0.0614 577,831 0.0837 13、 议案名称：关于聘请公司2017年度境外审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,676,946 99.9196 424,395 0.0644 105,831 0.0160 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 690,220,946 99.9232 424,395 0.0614 105,831 0.0154 14、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 658,676,946 99.9196 424,395 0.0644 105,831 0.0160 H股 31,544,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 690,220,946 99.9232 424,395 0.0614 105,831 0.0154 公司H股股票已于2016年12月5日在香港联交所主板上市交易，因而2015 年7月28日公司2015年度第一次临时股东大会通过的《上海大众公用事业（集 团）股份有限公司章程》生效。 鉴于：⑴ 公司H股发行上市后，公司实施了部分超额配售，故公司的股本 发生变动。⑵ 公司第九届董事会任期届满，基于董事会的架构、人数、组成及 多元化的考虑，对董事会成员的组成人数做相应的调整。因此修改公司章程，形成新的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 5.0 公司 2016 5,552,277 85.8011 896,395 13.8523 22,431 0.3466 年度公司 利润分配 预案 6.01关于公司 6,062,377 93.6838 386,295 5.9695 22,431 0.3467 2017年度 日常关联 交易预计 的议案 1、 下属子公 司上海大 众燃气有 限公司向 本公司第 二大股东 上海燃气 （集团）有 限公司采 购天然气 业务及租 赁办公场 所 6.02 2、公司向 6,024,277 93.0951 386,295 5.9695 60,531 0.9354 上海大众 大厦有限 责任公司 租赁办公 场所 8.01选举杨国 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 平先生为 公司第十 届董事会 执行董事 8.02选举梁嘉 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 玮先生为 公司第十 届董事会 执行董事 8.03选举俞敏 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 女士为公 司第十届 董事会执 行董事 8.04选举庄建 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 浩先生为 公司第十 届董事会 执行董事 8.05选举杨卫 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 标先生为 公司第十 届董事会 执行董事 9.01选举陈永 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 坚先生为 公司第十 届董事会 非执行董 事 9.02选举李松 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 华先生为 公司第十 届董事会 非执行董 事 9.03选举张叶 5,565,277 86.0020 896,395 13.8523 9,431 0.1457 生先生为 公司第十 届董事会 非执行董 事 10.01选举王开 5,552,277 85.8011 909,395 14.0532 9,431 0.1457 国先生为 公司第十 届董事会 独立非执 行董事 10.02选举姚祖 5,552,277 85.8011 909,395 14.0532 9,431 0.1457 辉先生为 公司第十 届董事会 独立非执 行董事 10.03选举邹小 5,552,277 85.8011 909,395 14.0532 9,431 0.1457 磊先生为 公司第十 届董事会 独立非执 行董事 10.04选举王鸿 5,552,277 85.8011 909,395 14.0532 9,431 0.1457 祥先生为 公司第十 届董事会 独立非执 行董事 10.05选举刘正 5,552,277 85.8011 909,395 14.0532 9,431 0.1457 东先生为 公司第十 届董事会 独立非执 行董事 11.01选举杨继 5,481,877 84.7132 896,395 13.8523 92,831 1.4345 才先生为 第十届监 事会监事 11.02选举赵思 5,481,877 84.7132 896,395 13.8523 92,831 1.4345 渊女士为 第十届监 事会监事 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 律师：李志强、崔源 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2017年5月26日