证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2017-019 江苏联环药业股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年5月19日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。 会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有 限公司关于修订 的公告》，公告编号2017-020。 （表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。） 该议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2017年6月15日14：30召开2017年第二次临时股东大会， 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公 司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2017-021。 （表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。） 会议无其他议题。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2017年5月27日