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证券代码：
600163 证券简称： 中闽能源 公告编号： 2016－055
中闽能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议于 2016
年 8 月 19 以电子邮件方式发出会议通知和材料， 2016 年 8 月 30 日在福州市五
四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人， 公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议， 公司财务总监、董
事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事张骏先生主持， 会议召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《 关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举张骏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年， 与公司第七届董
事会成员任职期限一致。
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
2、审议通过了《 关于选举公司第七届董事会四个专业委员会成员及主任委
员的议案》
（ 1）根据《公司董事会战略委员会实施细则》，经公司董事会全体董事的三
分之一以上董事提名，会议选举张骏先生、王坊坤先生、苏杰先生、唐晖先生、
罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其
中罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为独立董事。战略委员会主任委员（召
集人）由公司董事长张骏先生担任，下设投资评审小组， 组长由公司董事王坊坤
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先生担任。
（ 2）根据《公司董事会审计委员会实施细则》，经公司董事会全体董事的三
分之一以上董事提名，会议选举罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生、唐晖先
生、潘炳信先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其中罗妙成女士、吴秋明
先生、陈荣文先生为公司独立董事。审计委员会主任委员（召集人） 由独立董事
罗妙成女士（会计专业人士）担任，下设审计工作组，组长由公司董事潘炳信先
生担任。
（ 3）根据《公司董事会提名委员会实施细则》，经公司董事会全体董事的三
分之一以上董事提名，会议选举张骏先生、王坊坤先生、罗妙成女士、吴秋明先
生、陈荣文先生为公司第七届董事会提名委员会成员，其中罗妙成女士、吴秋明
先生、陈荣文先生为公司独立董事。提名委员会主任委员（召集人） 由独立董事
吴秋明先生担任。
（ 4）根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经公司董事会全体董
事的三分之一以上董事提名，会议选举罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生、
黄福升先生、潘炳信先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中罗妙
成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司独立董事。薪酬与考核委员会主任委员
（召集人） 由独立董事陈荣文先生担任，下设薪酬与考核工作组，组长由公司董
事黄福升先生担任。
以上 4 个专业委员会成员任期与公司第七届董事会成员任职期限一致。
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，聘任王
坊坤先生为公司总经理，任期三年， 与公司第七届董事会成员任职期限一致。（简
历见附件）
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司总经理王坊坤先生提名，聘任
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鄢波先生、林滨牧先生、陈鹏先生为公司副总经理， 潘炳信先生为公司副总经理
兼财务总监。 以上高管人员任期均为三年， 与公司第七届董事会成员任职期限一
致。（简历见附件）
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
5、审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，继续聘
任李永和先生为公司第七届董事会秘书，聘任陈海荣先生为公司第七届董事会证
券事务代表，任期三年， 与公司第七届董事会成员任职期限一致。（简历见附件）
表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
三、上网公告附件
中闽能源股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理及其他高管人员的独
立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
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附件：
一、 高管简历
1、 王坊坤，男， 1963 年 3 月出生，大学本科，工程师。 1984 年 7 月参加工作，
曾任福建省水电厅地方电力管理站、水电处助理工程师、福建投资开发总公司能
源部、能源公司科员、科长、 福建投资开发总公司投资管理一部项目科经理、 挂
职华夏国际电力发展有限公司任总经理助理、 福建投资开发总公司能源业务部项
目经理，福建投资开发总公司能源业务部副总经理， 2007 年 12 月至 2012 年 4 月
外派任福建水口发电有限公司副总经理， 2012 年 4 月至 2015 年 6 月任福建中闽能
源投资有限责任公司副总经理， 2012 年 11 月至今兼任福建中闽能源投资有限责
任公司纪委书记， 2015 年 7 月至 2016 年 8 月 17 日任公司纪委书记， 2015 年 6
月 30 日至 2016 年 8 月 29 日任公司第六届监事会监事， 2016 年 8 月 30 日任公
司第七届董事会董事。现任公司第七届董事会董事。
2、 鄢波，男， 1968 年 12 月出生，大学本科。 1990 年 10 月参加工作，曾任
闽江大学科员， 福建投资开发总公司办公秘书科科员、副主任科员、科长（主管、
岗位经理），挂职福建省政和县外屯乡稠岭村任党支部第一书记， 福建投资开发
总公司福清嘉儒风电场项目筹建办副主任， 福建投资开发总公司项目副经理外派
中闽（福清）风电有限公司副总经理， 2008 年 2 月至 2015 年 3 月任中闽（福清）
风电有限公司副总经理， 2015 年 3 月至今任中闽（连江）风电有限公司总经理。
3、 林滨牧，男， 1968 年 12 月出生，大学本科， 管理学学士， 工程师。 1988
年 7 月参加工作，曾任华能福州电厂值班员、主值班员、机组长、值长，福建投
资开发总公司风电筹建办岗位经理， 2008 年 8 月至 2013 年 2 月历任中闽（福清）
风电有限公司生产准备部主任、发电部主任、安全生产部主任、总经理助理、副
总经理， 2013 年 2 月至 2015 年 1 月任福建中闽能源投资有限责任公司运营管理
部经理，2015 年 1 月至 2015 年 6 月任福建中闽能源投资有限责任公司总工程师，
2015 年 6 月 9 日至今任公司副总经理。
4、 陈鹏，男， 1980 年 10 月出生， 硕士研究生，工程师。 2006 年 7 月参加
工作。 曾任中闽公司规划发展部主办， 2009 年 5 月至 2011 年 4 月任福建投资集
团战略发展部主办外派任中闽（霞浦）风电有限公司综合部主管、工程部副经理，
2011 年 5 月至 2012 年 12 月任福建投资集团电力投资部主办、福建中闽能源投
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资有限责任公司主办， 2012 年 12 月至 2015 年 6 月任福建中闽能源投资有限责
任公司战略发展部经理， 2015 年 6 月 30 日至今任公司副总经理。
5、 潘炳信，男， 1972 年 11 月出生，大学本科，经济学学士，高级会计师、
注册会计师、注册税务师。 1996 年 8 月参加工作，曾任福建华兴会计事务所助
理审计员、审计师、项目经理、 福建投资开发总公司资金财务部主管、 福建省投
资开发集团有限责任公司资金财务部主管， 2010 年 1 月至 2010 年 12 月任福建
省投资开发集团有限责任公司资金财务部高级财务管理， 2010 年 12 月至 2015
年 6 月任福建中闽能源投资有限责任公司财务总监（ 2015 年 1 月更名为总会计
师）， 2015 年 6 月 9 日至今任公司副总经理兼财务总监， 2015 年 6 月 30 日至今
任公司董事，兼任中闽（福清）风电有限公司、 中闽（长乐）风电有限公司、 中
闽（连江）风电有限公司、 中闽（哈密）能源有限公司、 新疆中闽能源有限公司、
中闽（平潭）风电有限公司、 中闽(木垒)能源有限公司监事。
6、 李永和，男， 1966 年 6 月出生， 大学本科，经济师。 1989 年 7 月参加工
作，曾任公司证券部证券事务管理，公司证券投资部经理，公司董事会证券事务
代表，公司办公室主任， 2010 年 4 月至今任公司董事会秘书。 已于 2002 年 12 月
取得
上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。
二、 证券事务代表简历
陈海荣，男， 1981 年 10 月出生，硕士研究生，法律硕士，律师。 2007 年 7
月参加工作， 曾任福建建工集团总公司法律事务，福建至理律师事务所专职律师，
2011 年 11 月至 2016 年 6 月任福建中闽能源投资有限责任公司法律事务， 2015
年 6 月 30 日至 2016 年 8 月 29 日任公司第六届监事会职工监事， 2016 年 6 月至
今任公司证券法务部经理。
