证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-030 浙江华媒控股股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议，召开2016年年度股东大会，经公司第八届董事会第二十一次会议决议，将2016年年度股东大会召开时间变更至2017年5月31日下午14:30。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2017年5月31日（星期三）下午14:30 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月31日 的交易时间，即 9:30―11:30和 13:00―15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年5月30日下 午15:00―5月31日下午15:00。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长董悦先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份634,059,267股，占上市公司总 股份的62.3033％。 其中：通过现场投票的股东16人，代表股份634,002,467股，占上市公司总 股份的62.2977％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 56,800 股，占上市公司总股份的 0.0056％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份675,350股，占上市公司总股 份的0.0664％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份618,550股，占上市公司总股 份的0.0608％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 56,800 股，占上市公司总股份的 0.0056％。 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。 4、见证律师出席情况 浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 1、2016年度董事会工作报告 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意575,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.1929％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8071％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 2、2016年度监事会工作报告 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意575,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.1929％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8071％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 3、2016年度报告全文及其摘要 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意575,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.1929％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8071％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 4、2016年度财务决算报告 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意575,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.1929％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8071％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 5、2016年度利润分配预案 总表决情况： 同意 633,904,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；反对 154,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意520,550股，占出席会议中小股东所持股份的77.0786％；反对154,800 股，占出席会议中小股东所持股份的22.9214％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 6、关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意104,092,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意675,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东杭州日报报业集团有限公司（持有本公司 489,771,977 股，占 48.13%）、都市快报社（持有本公司40,194,438股，占3.95%）对本议案回避表 决。 表决结果：通过。 7、关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意634,059,267股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意675,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8、关于选举沈旭微为公司非职工代表监事的议案 总表决情况： 同意634,059,267股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意675,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 9、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 总表决情况： 同意 103,992,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9039％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意575,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.1929％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8071％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本公司控股股东杭州日报报业集团有限公司（持有本公司489,771,977股， 占48.13%）及其一致行动人都市快报社（持有本公司40,194,438股，占3.95%） 对本议案回避表决。 表决结果：通过。 10、关于聘请2017年度审计机构的议案 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意575,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.1929％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8071％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 11、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案 总表决情况： 同意 633,959,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意575,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.1929％；反对100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8071％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2016年年度股 东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 五、备查文件 1、《浙江华媒控股股份有限公司2016年年度股东大会决议》。 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2016年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董事会 2017年5月31日