证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-107 渤海金控投资股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠ 会议召开情况 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2017年5月31日（星期三）下午14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2017年5月30日15:00至5月31日15:00期间的任意时间； 2.现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广 场41楼会议室； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2017年5月13 日、2017年 5月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 ㈡出席会议股东情况： 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东34人，代表股份3,508,502,306股，占上市公司总股份的56.7304％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份3,506,041,563股，占上市公司总股份的56.6906％。 通过网络投票的股东22人，代表股份2,460,743股，占上市公司总股份的0.0398％。 2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东30人，代表股份271,023,418股，占上市公司总股份的4.3823％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份268,562,675股，占上市公司总股份的4.3425％。 通过网络投票的股东22人，代表股份2,460,743股，占上市公司总股份的0.0398％。 3.其他人员出席情况： 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下： ㈠审议《关于选举公司董事的议案》 总表决情况： 同意3,506,188,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340％；反对2,223,843股，占出席会议所有股东所持股份的0.0634％；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。 中小股东总表决情况： 同 意 268,709,575股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1463％；反对 2,223,843股，占出席会议中小股东所持股份的0.8205％；弃权90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0332％。 议案表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所； 2.律师姓名：张新强、聂晓江； 3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.渤海金控投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 渤海金控投资股份有限公司董事会 2017年5月31日