证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-108 渤海金控投资股份有限公司 2017年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017 年5月31日以通讯方式召开2017年第六次临时董事会会议。会议应到董事9 人，实到董事9人。会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 因工作调整原因，公司董事长金川先生申请辞去公司董事长职务。辞职后，金川先生继续担任公司董事，金川先生未持有本公司股票。经公司董事会提名委员会审查与建议，拟推选卓逸群先生担任公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件） 公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。 2.审议并通过《关于调整公司董事会战略发展委员会委员的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 因工作调整原因，汤亮先生已申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务，金川先生申请辞去董事会战略发展委员会主任委员职务。根据《公司董事会战略发展委员会议事规则》规定，拟推选卓逸群先生担任公司董事会战略发展委员会主任委员职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件） 本次调整后，公司董事会战略发展委员会委员为卓逸群先生、金川先生和赵慧军女士，卓逸群先生为主任委员。 3.审议并通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 因工作调整原因，金川先生申请辞去董事会提名委员会委员职务。根据《公司董事会提名委员会议事规则》规定，拟推选卓逸群先生担任公司董事会提名委员会委员职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件） 本次调整后，公司董事会提名委员会委员为赵慧军女士、庄起善先生、卓逸群先生，其中，赵慧军女士为主任委员。 4.审议并通过《关于聘任公司经理（首席执行官）的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 因工作调整原因，金川先生申请辞去公司经理（首席执行官）职务，辞职后继续担任公司董事、公司董事会战略与发展委员会委员。金川先生未持有本公司股票。 经公司董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟聘任卓逸群先生为公司经理（首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件） 公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。 5.审议并通过《关于聘任公司副经理（首席运营官）的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 因工作调整原因，任卫东先生申请辞去公司副经理（首席运营官）职务，辞职后将担任公司全资子公司天津渤海租赁有限公司董事长兼总裁职务，但不再担任公司其他职务。任卫东先生未持有本公司股票。 经公司经理（首席执行官）卓逸群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任马伟华先生为公司副经理（首席运营官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（马伟华先生简历详见附件） 公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。 6.审议并通过《关于聘任公司副经理（副首席投资官）的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 因工作调整原因，马伟华先生申请辞去公司副经理（首席投资官）职务，辞职后仍担任公司董事、副经理（首席运营官）、董事会秘书职务。马伟华先生未持有本公司股票。 经公司经理（首席执行官）卓逸群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王景然先生为公司副经理（副首席投资官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（王景然先生简历详见附件）公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。 7.审议并通过《关于设立渤海金控投资股份有限公司风险管理委员会的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 为建立和健全公司风险管理与内部控制制度，提高风险控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、以及《公司章程》的有关规定，公司拟设立渤海金控投资股份有限公司风险管理委员会（以下简称“公司风险管理委员会”）。 公司风险管理委员会是公司设立的专门机构，主要负责研究和评估公司的风险管理状况，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。公司风险管理委员会委员由首席执行官、首席运营官、财务总监、首席风险官、副首席投资官、公司董事会秘书办公室主任、公司财务部总经理、公司资产运营部总经理、公司合规风控部总经理担任，其中首席执行官担任公司风险管理委员会主任委员，首席风险官担任公司风险管理委员会副主任委员。 公司风险管理委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。 8.审议并通过《关于制定 的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。 为完善公司治理，提高公司风险控制的能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、以及《公司章程》的有关规定，公司设立风险管理委员会，并制定《渤海金控投资股份有限公司风险管理委员会议事规则》。 三、备查文件 1.渤海金控投资股份有限公司2017年第六次临时董事会决议； 2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2017年第六次临时董事会相关 议案的独立意见； 3.《渤海金控投资股份有限公司风险管理委员会议事规则》。 特此公告。 渤海金控投资股份有限公司董事会 2017年5月31日 附简历： 卓逸群，男，1973年生，清华大学民商法硕士，自2011年起先后担任香港 航空租赁有限公司副总裁，TIPTrailerServices副CEO。现任渤海金控投资股 份有限公司董事；天津燕山股权投资基金有限公司董事长；航美投资管理有限公司董事。 卓逸群先生不存在不得提名为公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；卓逸群先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 马伟华，男，1980 年生，新疆大学工商管理硕士，高级工程师。曾任职新 疆汇通（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。自2012年起先后 担任渤海金控投资股份有限公司总裁助理兼董事会秘书；副经理（首席投资官）兼董事会秘书。现任渤海金控投资股份有限公司董事、董事会秘书；皖江金融租赁股份有限公司董事。 马伟华先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马伟华先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 王景然，男，1984年生，南开大学经济学硕士。自2012年起先后担任中国 银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理；渤海金控投资股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书办公室主任。现任渤海金控投资股份有限公司证券事务代表。 王景然先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王景然先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。