证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议所审议的关于选举公司董事事项发表如下独立意见： 一、公司董事会提名选举马家洁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 二、经对马家洁先生的教育背景、工作经历、工作绩效、业务专长以及健康情况等认真了解，我们认为其具备担任相应职务所必需的能力、专业知识和技术技能，能够胜任董事的职责要求。马家洁先生符合相关法律、法规规定的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，亦不属于最高人民法院网公开的 “失信被执行人”。 三、同意选举马家洁先生为公司第三届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议。 独立董事： 张博华 金景波 陶滕云 上海柘中集团股份有限公司董事会 二�一七年六月二十日