证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-052 大唐国际发电股份有限公司 关于修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，为进一步完善公司治理，经大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第九届十五次董事会审议，拟对《公司章程》部分条款作如下修改： 一、《公司章程》原第九条后增加一条： 第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥领导 核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 二、《公司章程》原第一百三十九条最后增加一款： 条款编号 现有条款 修订后条款 在原第一百 董事会对股东大会负责，行使下 董事会对股东大会负责，行使下 三十九条最 列职权： 列职权： 后增加一款 1.负责召集股东大会，并向股东 1.负责召集股东大会，并向股东 大会报告工作； 大会报告工作； 2.执行股东大会的决议； 2.执行股东大会的决议； 3. 决 定公司的经营计划和投资 3.决定公司的经营计划和投资 方案； 方案； 4. 制 定公司的年度财务预算方 4.制定公司的年度财务预算方 案、决算方案； 案、决算方案； 5. 制 定公司的利润分配方案和 5.制定公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； 弥补亏损方案； 共4页第1页 6. 制 定公司增加或者减少注册 6.制定公司增加或者减少注册 资本的方案以及发行债券或其 资本的方案以及发行债券或其 他证券及上市方案； 他证券及上市方案； 7.拟定公司重大收购、收购公司 7.拟定公司重大收购、收购公司 股票或者合并、分立、解散及变 股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； 更公司形式的方案； 8. 在 不影响本章程第六十一条 8.在不影响本章程第六十二条 规定的前提下，审议批准公司的 规定的前提下，审议批准公司的 对外担保； 对外担保； 9. 根 据公司股票上市证券交易 9.根据公司股票上市证券交易 所的规定审议批准相关的交易 所的规定审议批准相关的交易 事项； 事项； 10.决定公司内部管理机构的设 10.决定公司内部管理机构的设 置； 置； 11.聘任或者解聘公司经理、董 11.聘任或者解聘公司经理、董 事会秘书，根据经理的提名，聘 事会秘书，根据经理的提名，聘 任或者解聘公司副经理、财务负 任或者解聘公司副经理、财务负 责人等高级管理人员，并决定其 责人等高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项； 12.制定公司的基本管理制度； 12.制定公司的基本管理制度； 13.制订本章程修改方案； 13.制订本章程修改方案； 14.管理公司信息披露事项； 14.管理公司信息披露事项； 15.向股东大会提请聘请或更换 15.向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所； 16.听取公司经理的工作汇报并 16.听取公司经理的工作汇报并 检查经理的工作； 检查经理的工作； 17.决定公司的工资水平和福利 17.决定公司的工资水平和福利 奖励计划； 奖励计划； 18.决定专门委员会的设置及任 18.决定专门委员会的设置及任 共4页第2页 免其有关人选； 免其有关人选； 19.决定本章程没有规定应由股 19.决定本章程没有规定应由股 东大会决定的其他重大事务和 东大会决定的其他重大事务和 行政事项； 行政事项； 20.股东大会及本章程授予的其 20.股东大会及本章程授予的其 他职权。 他职权。 上文第18项所述的专门委员会，上文第 18 项所述的专门委员 可由1位或1位以上董事组成， 会，可由1位或1位以上董事组 在董事会的授权下，协助董事会 成，在董事会的授权下，协助董 执行其职权。 事会执行其职权。 董事会作出上述决议事项，除第 董事会作出上述决议事项，除第 6、7、8、13项必须由2/3以上 6、7、8、13项必须由2/3以上 的董事表决同意外，其余可以由 的董事表决同意外，其余可以由 半数以上的董事表决同意。 半数以上的董事表决同意。 董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见。 三、《公司章程》原第十四章后增加一章“党委”： 增加的新第十五章拟设立以下两条： 第一百九十九条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 第二百条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 1．保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。 2．坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。 共4页第3页 3．研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 4．承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 原章节及条款序号、援引条款序号顺延。 除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。 该修改公司章程事项需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 董事会 2017年6月29日 共4页第4页