证券代码： 600684 证券简称： 珠江实业 公告编号： 2017-018 广州珠江实业开发股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点： 广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,264,052 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ %） 36.0317 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人， 副董事长廖晓明先生， 董事罗小钢先生，独 立董事朱卫平先生因公务未能出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事周晓晖女士因公务未能出席会议； 3、 董事会秘书黄静女士出席了会议；公司副总经理甘耀华先生列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称： 2016 年年度报告全文及摘要 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 256,261,652 99.9990 2,400 0.0010 0 0.0000 2、 议案名称： 2016 年度董事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 256,023,109 99.9059 226,400 0.0883 14,543 0.0058 3、 议案名称： 2016 年度监事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 256,023,109 99.9059 226,400 0.0883 14,543 0.0058 4、 议案名称： 2016 年度财务决算报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 256,023,109 99.9059 226,400 0.0883 14,543 0.0058 5、 议案名称： 2016 年度利润分配预案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 256,231,009 99.9871 33,043 0.0129 0 0.0000 6、 议案名称： 关于续聘 2017 年度财务与内部控制审计机构的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 256,037,652 99.9116 226,400 0.0884 0 0.0000 7、 议案名称： 关于修订《公司章程》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 256,037,652 99.9116 226,400 0.0884 0 0.0000 8、 议案名称： 关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 254,114,869 99.1613 2,149,183 0.8387 0 0.0000 （二） 累积投票议案表决情况 9、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 是否当选 权的比例（ %） 9.01 董事候选人：郑暑平 256,204,909 99.9769 是 9.02 董事候选人：廖晓明 256,204,918 99.9769 是 9.03 董事候选人：梁宇行 256,204,909 99.9769 是 9.04 董事候选人：张纲 256,204,909 99.9769 是 9.05 董事候选人：罗晓 256,205,809 99.9772 是 9.06 董事候选人：吴张 256,204,909 99.9769 是 9.07 董事候选人：蔡穗声 256,204,909 99.9769 是 10、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当 选 10.01 独立董事候选人：顾乃康 256,204,909 99.9769 是 10.02 独立董事候选人：朱列玉 256,204,909 99.9769 是 10.03 独立董事候选人：胡志勇 256,204,909 99.9769 是 10.04 独立董事候选人：徐勇 256,204,909 99.9769 是 11、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 11.01 股东代表监事候选人： 李必锋 256,204,909 99.9769 是 11.02 股东代表监事候选人： 韩巍 256,204,909 99.9769 是 11.03 股东代表监事候选人： 齐秋琼 256,204,909 99.9769 是 （三） 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 持股 5%以上普通股股东 221,174,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 32,141,173 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 2,915,250 98.8792 33,043 1.1208 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股 股东 2,016,538 98.3878 33,043 1.6122 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 898,712 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 （四） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 5 2016 年度利润分配预案 34,310,356 99.9037 33,043 0.0963 0 0.0000 6 关于续聘 2017年度财务 与内部控制审计机构的 34,116,999 99.3407 226,400 0.6593 0 0.0000 议案 9.01 董事候选人：郑暑平 34,284,256 99.8277 9.02 董事候选人：廖晓明 34,284,265 99.8278 9.03 董事候选人：梁宇行 34,284,256 99.8277 9.04 董事候选人：张纲 34,284,256 99.8277 9.05 董事候选人：罗晓 34,285,156 99.8304 9.06 董事候选人：吴张 34,284,256 99.8277 9.07 董事候选人：蔡穗声 34,284,256 99.8277 10.01 独立董事候选人：顾乃 康 34,284,256 99.8277 10.02 独立董事候选人：朱列 玉 34,284,256 99.8277 10.03 独立董事候选人：胡志 勇 34,284,256 99.8277 10.04 独立董事候选人：徐勇 34,284,256 99.8277 11.01 股东代表监事候选人： 李必锋 34,284,256 99.8277 11.02 股东代表监事候选人： 韩巍 34,284,256 99.8277 11.03 股东代表监事候选人： 齐秋琼 34,284,256 99.8277 备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。 （五） 关于议案表决的有关情况说明 议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表 决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京德恒（广州）律师事务所 律师： 周嘉佳、陈铭 2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 广州珠江实业开发股份有限公司 2017 年 6 月 30 日