证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-051 兖州煤业股份有限公司 2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别 股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 出席2017年度第一次临时股东大会股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 121 其中：A股股东人数 120 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,416,660,315 其中：A股股东持有股份总数 2,638,469,334 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 778,190,981 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 69.557190 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.714592 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.842598 出席2017年度第二次A股类别股东大会股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 120 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,638,469,334 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 89.137478 份总数的比例（%） 出席2017年度第二次H股类别股东大会股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,346,315 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.652736 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次 H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由副董事长李 伟先生主持；2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2017年度第二次H股类别股东大 会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事长李希勇先生、董事吴玉祥先生、职工 董事郭军先生及独立董事戚安邦先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事6人，出席4人，监事会主席张胜东先生、监事薛忠勇先生因 工作原因未出席会议； 3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生、赵洪刚先生及总工程师王富奇先生列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2016年度股东周年大会议案审议情况 1、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2016 年年度工作 报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,682 99.704577 0 0.000000 7,794,652 0.295423 H股 777,840,981 99.955024 0 0.000000 350,000 0.044976 普通股合计： 3,408,515,663 99.761619 0 0.000000 8,144,652 0.238381 2、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2016 年年度工作 报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,682 99.704577 0 0.000000 7,794,652 0.295423 H股 777,840,981 99.955024 0 0.000000 350,000 0.044976 普通股合计： 3,408,515,663 99.761619 0 0.000000 8,144,652 0.238381 3、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2016 年度财务报告》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,682 99.704577 0 0.000000 7,794,652 0.295423 H股 777,840,981 99.955024 0 0.000000 350,000 0.044976 普通股合计： 3,408,515,663 99.761619 0 0.000000 8,144,652 0.238381 4、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,682 99.704577 0 0.000000 7,794,652 0.295423 H股 778,190,981 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计： 3,408,865,663 99.771863 0 0.000000 7,794,652 0.228137 5、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2017年度酬金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,443,282 99.695807 231,400 0.008770 7,794,652 0.295423 H股 766,990,221 98.560667 10,896,760 1.400268 304,000 0.039065 普通股合计： 3,397,433,503 99.437263 11,128,160 0.325703 8,098,652 0.237034 6、议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,182 99.704558 500 0.000019 7,794,652 0.295423 H股 777,840,981 99.955024 0 0.000000 350,000 0.044976 普通股合计： 3,408,515,163 99.761605 500 0.000014 8,144,652 0.238381 7、议案名称：关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,182 99.704558 500 0.000019 7,794,652 0.295423 H股 777,174,981 99.869441 1,016,000 0.130559 0 0.000000 普通股合计： 3,407,849,163 99.742112 1,016,500 0.029751 7,794,652 0.228137 8、议案名称：关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 38,232,234 99.383665 7,700 0.020016 229,400 0.596319 H股 403,978,878 51.912562 374,212,103 48.087438 0 0.000000 普通股合计： 442,211,112 54.148721 374,219,803 45.823189 229,400 0.028090 9、议案名称：关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 38,232,234 99.383665 237,100 0.616335 0 0.000000 H股 405,507,585 52.109006 372,683,396 47.890994 0 0.000000 普通股合计： 443,739,819 54.335911 372,920,496 45.664089 0 0.000000 10、 议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向 兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,437,582 99.695590 237,100 0.008987 7,794,652 0.295423 H股 416,188,170 53.481495 362,002,811 46.518505 0 0.000000 普通股合计： 3,046,625,752 89.169700 362,239,911 10.602163 7,794,652 0.228137 11、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,682 99.704577 0 0.000000 7,794,652 0.295423 H股 730,195,107 93.832379 17,185,271 2.208361 30,810,603 3.959260 普通股合计： 3,360,869,789 98.367104 17,185,271 0.502984 38,605,255 1.129912 12、 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,418,082 99.694851 256,600 0.009726 7,794,652 0.295423 H股 294,137,823 37.797640 484,053,140 62.202358 18 0.000002 普通股合计： 2,924,555,905 85.596917 484,309,740 14.174946 7,794,670 0.228137 13、 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,682 99.704577 0 0.000000 7,794,652 0.295423 H股 777,886,963 99.960933 0 0.000000 304,018 0.039067 普通股合计： 3,408,561,645 99.762965 0 0.000000 8,098,670 0.237035 2017年度第二次A股类别股东大会议案审议情况 1、议案名称：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 审议结果：通过 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,630,674,682 99.704577 0 0.000000 7,794,652 0.295423 2017年度第二次H股类别股东大会议案审议情况 1、议案名称：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 审议结果：通过 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 598,042,315 99.949193 0 0.000000 304,000 0.050807 (二) 累积投票议案表决情况 2016年度股东周年大会议案审议情况 1、关于选举公司非职工代表董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否 序号 表决权的比例（%） 当选 14.01 关于选举李希勇为公 3,377,534,230 98.854844是 司董事的议案 14.02 关于选举李伟为公司 3,391,320,216 99.258337是 董事的议案 14.03 关于选举吴向前为公 3,391,320,222 99.258337是 司董事的议案 14.04 关于选举吴玉祥为公 3,391,320,216 99.258337是 司董事的议案 14.05 关于选举赵青春为公 3,389,109,216 99.193625是 司董事的议案 14.06 关于选举郭德春为公 3,360,509,631 98.356562是 司董事的议案 2、关于选举公司独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效是否 序号 表决权的比例（%） 当选 15.01关于选举孔祥国为 是 公司独立董事的议 3,393,586,882 99.324679 案 15.02关于选举贾绍华为 是 公司独立董事的议 3,390,856,180 99.244756 案 15.03关于选举潘昭国为 是 公司独立董事的议 3,038,431,893 88.929879 案 15.04关于选举戚安邦为 是 公司独立董事的议 3,382,292,886 98.994122 案 3、关于选举公司非职工代表监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表是否 序号 决权的比例（%） 当选 16.01 关于选举顾士胜为 3,386,140,025 99.106722是 公司监事的议案 16.02 关于选举周鸿为公 3,357,854,937 98.278864是 司监事的议案 16.03 关于选举孟庆建为 3,386,140,021 99.106721是 公司监事的议案 16.04 关于选举张宁为公 3,357,854,937 98.278864是 司监事的议案 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 持股 5%以 上普通股 2,600,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持 股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%以 下普通股 30,674,682 79.7380 0 0.0000 7,794,652 20.2620 股东 其中:市值 50 万以下 884,781 85.0239 0 0.0000 155,845 14.9761 普通股股 东 市值50万 以上普通 29,789,901 79.5910 0 0.0000 7,638,807 20.4090 股股东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 2016年度股东周年大会议案审议情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 4 关于兖州煤 业股份有限 公司2016年 30,674,682 79.7380 0 0.0000 7,794,652 20.2620 度利润分配 方案的议案 5 关于兖州煤 业股份有限 公司董事、监 30,443,282 79.1364 231,400 0.6015 7,794,652 20.2621 事2017年度 酬金的议案 7 关于聘任 2017年度外 部审计机构 30,674,182 79.7367 500 0.0012 7,794,652 20.2621 及其酬金安 排的议案 8 关于收购兖 38,232,234 99.3836 7,700 0.0200 229,400 0.5964 矿集团财务 有限公司股 权的议案 9 关于与兖矿 集团有限公 司签署《金融 38,232,234 99.3836 237,100 0.6164 0 0.0000 服务协议》的 议案 10 关于向附属 公司提供融 资担保和授 权兖煤澳洲 及其子公司 30,437,582 79.1216 237,100 0.6163 7,794,652 20.2621 向兖州煤业 澳洲附属公 司提供日常 经营担保的 议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 2016年度股东周年大会： 第10至13项议案为特别决议案；第4、5、7、8、9、10项议案需对中小投资者 单独计票。 2017年度第二次A股类别股东大会： 所有议案均为特别决议案。 有关上述各议案的详情请见公司日期为2017年6月22日的股东大会会议材料、 2017年3月31日的第六届董事会第三十次会议及2017年4月28日的第六届董 事会第三十一次会议决议公告及相关临时公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：韩杰、孙勇 2、律师鉴证结论意见： 兖州煤业股份有限公司2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东 大会及2017年度第二次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 兖州煤业股份有限公司 2017年6月29日