证券代码： 000607 证券简称： 华媒控股 公告编号： 2017-036 浙江华媒控股股份有限公司 关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）之全资子公司 浙江华媒投资有限公司（以下简称：华媒投资）、控股子公司中教未来国际教育 科技（北京）有限公司（以下简称：中教未来）与浙江中南卡通股份有限公司（以 下简称：中南卡通）、浙江承象投资管理有限公司（以下简称：承象投资）、 杭州 文化创意产业创业投资管理有限公司（以下简称：文创投资）和金晓宇拟签署《出 资协议》， 约定共同出资成立华媒中南基金管理有限公司（暂定名，最终以工商 部门核准的名称为准，以下简称：华媒中南）。 其中华媒投资出资 3,000,000 元， 占华媒中南股份 30%，中教未来出资 900,000 元，占华媒中南股份 9%。 本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不需提交公司股东 大会审议。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、名称：中教未来国际教育科技（北京）有限公司 住所：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 305 室 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：吴井军 注册资本： 1,000 万元人民币 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机 系统服务；教育咨询；声乐培训；舞蹈培训；翻译服务；企业管理咨询；经济贸 易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）； 会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 股权结构：本公司持有中教未来 60%股权。 实际控制人： 杭州日报报业集团（杭州日报社） 关联关系：中教未来系本公司控股子公司。 2、名称：浙江中南卡通股份有限公司 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路 245 号六楼 企业性质：其他股份有限公司（ 非上市） 法定代表人：吴建荣 注册资本： 10,200 万人民币 成立时间： 2004 年 06 月 02 日 经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视 剧；服务：计算机软件的技术开发，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络 广告发布）；批发、零售：预包装食品，图书报刊，音像制品，卡通玩具；货物 进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目 取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。 股权结构：浙江金中南创业投资有限公司持有 71.3635%股权，史凤香持有 7.5758%股权，杭州境界投资股份有限公司持有 5.00%股权，杭州广才实业投资 有限公司持有 5.00%股权，浙江天越创业投资有限公司持有 4.5455%股权，同天 下投资管理有限公司持有 3.4848%股权，杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限 合伙）持有 1.5152%股权，贾林伟持有 0.7576%股权，来财宝持有 0.7576%股权。 实际控制人：吴建荣 关联关系：与本公司不存在关联关系。中南卡通的实际控制人与承象投资的 实际控制人系父子关系。 是否持有本公司股份：否。 3、名称：浙江承象投资管理有限公司 住所：杭州市滨江区长河街道滨康路 245 号 1110 室 企业性质：有限责任公司 法定代表人：陈卫国 注册资本： 1,000 万元整 成立时间： 2015 年 08 月 31 日 经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、私募股权投资管 理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财 等金融服务） 股权结构：吴伟持有 75%股权，陈卫国持有 25%股权。 实际控制人：吴伟 关联关系：与本公司不存在关联关系。中南卡通的实际控制人与承象投资的 实际控制人系父子关系。 浙江承象投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监 督管理暂行办法》的规定履行私募基金登记备案手续，登记编号为 P1027719。 是否持有本公司股份：否。 4、名称：杭州文化创意产业创业投资管理有限公司 住所：杭州市江干区艮山西路 102 号杭州创意设计中心 A 幢 1131 室 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林建国 注册资本： 20,000 万人民币 成立时间： 2016 年 05 月 20 日 经营范围：服务：创业投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公 众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），创业投资咨询（除证券、期货）， 创业投资。 股权结构：杭州文投创业投资有限公司持有 100%股权。 控股股东： 杭州文投创业投资有限公司 实际控制人： 杭州市文化创意产业办公室 关联关系：与本公司及其他交易对手方不存在关联关系。 是否持有本公司股份：否。 5、名称：金晓宇 住所：杭州市拱墅区莫干山路 38 号 X 单元 X 室 任职情况：曾任深圳发展银行杭州分行武林支行副行长、平安银行杭州分行 公司业务部总经理、战略客户部总经理。 关联关系：与本公司及其他交易对手方不存在关联关系。 是否持有本公司股份：否。 三、投资标的的基本情况 1、出资方式 序号 公司 出资金额（万元） 出资比例（ %） 1 浙江中南卡通股份有限公司 330 33 2 浙江华媒投资有限公司 300 30 3 金晓宇 130 13 4 杭州文化创意产业创业投资管理 有限公司 100 10 5 中教未来国际教育科技（北京） 有限公司 90 9 6 浙江承象投资管理有限公司 50 5 合计 1,000 100 2、 标的公司基本情况 公司名称：华媒中南基金管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名 称为准 注册资本：壹仟万元整（ 10,000,000 元） 经营范围：投资管理、投资咨询（最终经营范围以登记机关最终核准登记为 准） 四、对外投资合同的主要内容 （一） 公司的注册资本 公司的注册资本为人民币 壹仟万元整(￥： 10,000,000 元)。首期实缴注册资 本为人民币伍百万元整（￥： 5,000,000 元）。 （二） 股东名称、出资额和出资方式 出资方式：人民币（ 现金） 浙江中南卡通股份有限公司出资 330 万元，占公司股份的 33 %； 浙江承象投资管理有限公司出资 50 万元，占公司股份的 5 %； 浙江华媒投资有限公司出资 300 万元，占公司股份的 30%； 中教未来国际教育科技（北京）有限公司出资 90 万元，占公司股份的 9 %； 杭州文化创意产业创业投资管理有限公司出资 100 万元，占公司股份的 10 %； 金晓宇出资 130 万元，占公司股份的 13 %。 （三） 出资期限 公司股东应于公司账户设立之日起五个工作日内，将各自认缴的首期出资额 以现金方式出资缴入公司账户，否则应按实际出资来享有公司的股份，且要承担 违约责任。 （四） 公司设立股东会、董事会、总经理 1、 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。 2、 公司设董事会，其成员为六人。其中六方各委派 1 人担任董事。董事会 设董事长一人。董事长由华媒投资委派，为公司的法定代表人。 3、 公司设总经理，总经理由董事会任命并对董事会负责。 （ 五） 违约责任 任何一方违反本协议的规定，均应向守约方承担违约责任。如违约方的违法 行为给守约方或本公司造成损失，违约方应予赔偿。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的和对公司的影响 本次设立合资公司是加快公司产业聚焦和转型升级的重要举措。通过融合 各方的优势资源，发挥撬动社会资本的杠杆作用，汇聚并引导金融资本投资打造 产业化运作模式，为上市公司产业整合提供支持，同时也有利于分享资本市场的 财务回报。 2、存在的风险 由于合资公司尚在筹建阶段，且设立之后在人力资源、经营管理、内部控 制等方面都需要一定时间进行建设和完善，能否快速顺利地推进新公司的设立工 作并进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性；同时因资本市场存在政策变化、 行业竞争等风险，故新公司可能产生投资亏损，能否实现预期发展目标亦存在一 定的不确定性。 六、 备查文件 1、 浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议 2、《 出资协议》 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2017 年 7 月 7 日