证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-34 上海柘中集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2017年 7月 21日（星期五）下午 14：30 2）网络投票时间：2017年7月20日－2017年 7月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7 月 21日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017年7月20日下午 15:00至 2017年7月 21日下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2017年 7月17日（星期一） 3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长陆仁军先生 本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 338,654,056 股，占公司股份总数的 76.6922％ %。其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份 338,653,856 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999 %。 2、网络投票情况 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-34 通过网络投票方式参加会议的股东 1 人，代表有表决权股份 200 股，占公司 有表决权股份总数的 0.0001 %。 3、中小投资者出席情况 出席本次会议的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 200 股，占公司有 表决权股份总数的 0.0001 %。 会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，逐项表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》 表决结果：同意338,653,856股，占出席会议有效表决权股份的99.9999％；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议有效表决权股份的0.0001％。其中中小投资者表决情况为：同意0股，反对0股，弃权200股。 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意338,653,856股，占出席会议有效表决权股份的99.9999％；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议有效表决权股份的0.0001％。其中中小投资者表决情况为：同意0股，反对0股，弃权200股。 该议案以特别决议形式提交本次股东大会审议，获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-34 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。” 五、备查文件 1．公司2017年第一次临时股东大会决议； 2．国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二�一七年七月二十一日