公告编号： 2017-014 1 证券代码： 839888 证券简称： 利泰医药 主办券商： 安信证券 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 职工代表大会决议公告 一、 会议召开基本情况 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开职工代表大会，会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面通知的方式发出。本次会议应出席职工代表 10 人， 实际出席职工代表 10 人。会议由职工监事代表李嘉铃女士主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《普宁市利泰广源医 药营销股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 议案内容： 公司第一届监事会任期届满需进行换届选举， 为提升公司法人 治理水平， 根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定， 同意选举李嘉铃女士为公司第二届监事会职工代表监事，李嘉铃将与 公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第二届监事会两 名非职工监事之日起至公司第二届监事会任期届满为止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-014 2 表决结果：同意票： 10 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。 三、 李嘉铃简历： 李嘉铃，女， 1992 年 4 月生，汉族，大专学历，中国国籍，无 境外永久居留权。 2011 年 1 月至 2013 年 12 月，任广东群豪服饰有 限公司税务会计； 2014 年 1 月至 2014 年 10 月，任普宁市维尔莉特 电子商务有限公司会计； 2014 年 11 月至 2015 年 12 月，任揭阳市联 海医疗器械有限公司会计职务； 2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任股份 公司会计； 2016 年 4 月至今，任股份公司会计、职工代表监事。 四、 备查文件目录 《普宁市利泰广源医药营销股份有限公司职工代表大会决议》 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 23 日