证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券 南京东来办公产业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月22日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于8月11日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长黄建良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》; 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期于2017年7月15日届满，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名黄建良、孙滨、王琦、周浩波、李露担任公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司核查了董事黄建良先生、孙滨先生、王琦先生、周浩波先生、李露女士是否存在失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。经查询，截至任命之日，黄建良先生、孙滨先生、王琦先生、周浩波先生、李露女士不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒的情况。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《南京东来办公产业股份有限公司2017年半年度 报告》； 1、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议 案》； 1、议案内容 公司拟于2017年9月8日召开2017年第一次临时股东大会，审 议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《南京东来办公产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议》。 特此公告。 南京东来办公产业股份有限公司 董事会 2017年8月24日 附件： 黄建良先生简历：黄建良,中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年 10 月出生，大学本科学历。1990年 9 月至 1993年 3 月，任南京大学医学院分团委书记；1993年 5 月至 1995年 8 月，任江苏利普证�煌蹲首裳�公司部门经理；1996年 1 月至 2014年 6月任江苏新瑞启通信产业有限公司（现更名为江苏东鼎照相器材商城有限公司）董事长、总经理；2000年 9 月至今，任上海东瑞科技有限公司董事长；2001年 9 月至 2014年 4 月，任南京赣菜新概念大酒店有限公司执行董事；2001年 1 月至 2014年 6 月，任东来集团董事长、总经理；2003年 10 月至今，任东鼎置业董事长；2005年 1 月至今，任南京东鼎物业管理有限公司执行董事；2006年 10月至 2014年 6月，任东来有限董事长、总经理；2011年 11 月至2014年 7 月，任南京紫东股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年 7 月至2017年2月16日，任公司董事长、总经理，江苏东鼎照相器材商城有限公司董事长，东来集团董事长；2017年2月17日至今，任公司董事长，江苏东鼎照相器材商城有限公司董事长，东来集团董事长。 李露女士简历：李露，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969年8月出生，大学本科学历。1991年8月至2000年12月，于南京市政工程总公司宣传处担任干事；2001年1月至2014年7月，任东来集团董事；2008年3月至2014年7月，任东来有限董事；2014年7月至今，任南京紫东股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东来集团董事、总经理。 周浩波先生简历：周浩波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年2月出生，本科学历。1995年9月至1997年8月任南京市外贸进出口商品经销公司会计，1997年9月至2000年9月任江苏省苏讯通信公司分公司财务主管，2000年10月至2003年5月任南京国信资产管理公司投资银行部经理，2003年6月至2006年9月任鸿国文化产业集团财务经理，2006年10月至2014年12月任永银文化首席财务官CFO，2015年1月至2015年11月任中农新肥科技股份有限公司总裁助理，2015年12月至今任南京东来办公产业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。 孙滨先生简历：孙滨，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年 4月出生，大专学历。1989年 4 月至 1992年 11 月，任南京军区第一通信总站义务兵；1992年 12 月至 1994年 4 月，任南京市无线通信公司工程助理；1994年5 月至 1998年9 月，任南京市机关台城寻呼台销售部经理；1998年 10 月至 2000年12 月，任无锡凯奇寻呼台总经理；2001年 1 月至 2002年 7 月，任厦新电子无锡办事处手机推广经理；2002年 10 月至 2003年 11月，任江苏东来科技有限公司销售经理；2003年 12 月至 2007年 4月，任南京东来通信设备有限公司大区销售经理；2007年 5 月至2008年 12 月，任东来有限大客户销售部经理；2009年 1 月至 2010年 10 月，任东来有限销售三部经理；2010年 11 月至 2012年 1月，任东来有限总经理助理、业务一部总经理；2012年 2 月至 2014年 6 月，任东来有限副总经理、业务一部总经理；2014年 7 月至 今，任公司董事、副总经理、业务一部总经理、业务开发部总经理。 王琦先生简历：王琦，公司董事、总经理助理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年8 月出生，硕士学历。1996年 8 月至1997年 4 月，任苏州摩登家私有限公司销售员；1997年 4 月至2001年 4 月，任苏州摩登家私有限公司北京分公司经理；2001年 5月至 2003年 11 月，任苏州摩登家私有限公司扬州分公司总经理；2003年 11 月至 2004年 9 月，任苏州摩登家私有限公司济南分公司总经理；2004年 10 月至 2007年 10 月，任苏州摩登家私有限公司南京分公司总经理；2008年 4月至 2010年 11 月, 任东来有限销售主管；2010年 12 月至 2012年 1 月，任东来有限业务一部副总经理；2012年 2 月至 2012年 9 月，任东来有限业务二部总经理；2012年 10 月至 2014年 6 月，任东来有限总经理助理，业务二部总经理；2014年7 月至今；公司董事、总经理助理、业务二部总经理、景渊办公总经理。