证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券 南京东来办公产业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月22日下午2时在公司会议室召开，本次会议通知已于8月11日以书面方式送达。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席王冲主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》； 1、议案内容 鉴于南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2017年7月15日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名王冲、朱怀国担任公司第二届监事会的股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司核查了监事王冲先生、朱怀国先生是否存在失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。经查询，截至任命之日，王冲先生、朱怀国先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒的情况。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《南京东来办公产业股份有限公司2017年半年度 报告》； 1、议案内容： 根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2017年半年度报告后，认为： （1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全 国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。 （3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《南京东来办公产业股份有限公司第一届监事会第九次会议》。 特此公告。 南京东来办公产业股份有限公司 监事会 2017年8月24日 附件： 王冲先生简历:王冲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年11月出生，本科学历。1983年12月至1998年8月，就职于国营长江机器制造厂物质供应计划调度室；1998年8月至2006年12月，任南京市照相器材专业市场有限公司总经理；2006年12月至2012年12月，任南京东鼎投资置业有限公司营销总监；2012年12月至今，任江苏东鼎照相器材商城有限公司总经理。 朱怀国先生简历：朱怀国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年 11 月出生，中专学历。2002年 3 月至 2003年 5 月，任上海新奇生电器有限公司 CAD 设计员；2003年 5 月至 2006年 12月，任永丰余纸业（南京）有限公司销售员；2007年10 月至 2012年9 月，任东来有限采购员；2012年 10 月至今，任东来有限采购部经理；2014年 7 月至今，任公司采购部经理。