证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券 南京东来办公产业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月23日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：黄建良 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人， 持有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容： 公司拟在原有的经营范围基础上增加“社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务”。 2、议案表决结果： 同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于拟设立全资子公司“南京东来荟社区商业管理有限公司”的议案》 1、议案内容: 公司拟在南京市雨花台区设立全资子公司,具体内容如下: 公司名称(暂定名):南京东来荟社区商业管理有限公司(最终名称以工商部门登记为准); 注册资本:500万元人民币; 出资方式:货币资金; 设立地址:南京市雨花台区西善桥街道岱山中路4号; 经营范围:办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、 维修及技术咨询服务;图文设计制作、经济信息咨询;网络工程、室内装潢设计、施工;计算机软硬件开发及销售;(以下限分支机构经 营)定型包装食品销售;健身器材、体育用品; 社区商业管理;市场管理服务;市场设施租赁;百货、五金交电、建筑材料销售;房屋租赁;信息技术咨询服务;婚庆礼仪服务;物业管理;停车场管理服务。 2、议案表决结果: 同意股数 17,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于拟设立全资子公司“Singapore East Origin Office Private Limited”的议案》 1、议案内容: 公司拟在新加坡设立全资子公司，具体内容如下： 公司名称（暂定名）：Singapore East Origin Office Private Limited（最终名称以工商部门登记为准）； 注册资本：50万元美金； 出资方式：货币资金； 设立地址：46 Kim Yam Rd #02-04 s(239351) The Herencia； 经营范围：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务;图文设计制作、经济信息咨询;网络工程、室内装潢设计、施工;计算机软硬件开发及销售;(以下限分支机构经营)定型包装食品销售;健身器材、体育用品; 社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务。 2、议案表决结果: 同意股数 17,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容: 公司拟将《公司章程》第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可经营项目：道路普通货物运输、预包装食品兼散装食品；一般经营项目：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务；图文设计制作、经济信息咨询；网络工程、室内装潢设计、施工；计算机软硬件开发及销售；（以下限分支机构经营）定型包装食品销售；健身器材、体育用品； 社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务”。（以工商核准为准） 2、议案表决结果: 同意股数17,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于开设融资融券账户的议案》 1、议案内容: 公司拟开设融资融券账户。 2、议案表决结果: 同意股数 17,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《南京东来办公产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议》 特此公告。 南京东来办公产业股份有限公司 董事会 2017年11月24日