公告编号：2017-020 证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券 南京东来办公产业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年9月8日上午9时 结束时间： 2017年9月8日上午11时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-020 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于公司董事会换届选举的议案》; (二)《关于公司监事会换届选举的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。 （二）登记时间: 2017年9月1日上午9时00分-17时30分 （三）登记地点 公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王艳 公告编号：2017-020 电话：025-58005880 传真：025-84667828 地址：南京市玄武区珠江路657号东鼎大厦3号楼901-1 邮编：210016 （二）会议费用：无。 五、备查文件目录 《南京东来办公产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 南京东来办公产业股份有限公司 董事会 2017年8月24日