公告编号：2017-013 证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月11日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年8月22日（星期二）上午9：00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事5名,实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长孙军强先生主持。 二、会议表决情况 经全体出席会议的董事以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》 经过董事会审议，认为《公司2017年半年度报告》的编制和审 查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年1～6月的经营情况和财务状况。 公告编号：2017-013 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 （二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 经过董事会审议，认为公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）――连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字确认的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》； 2、《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017年半年度报告》； 3、《烟台泰利汽车模具股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 烟台泰利汽车模具股份有限公司 董事会 2017年8月24日