公告编号：【2017-041】 证券代码：870334 证券简称：辉宏世纪 主办券商：新时代证券 北京辉宏世纪科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年8月23日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：田文军 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份19,999,000股，占公司股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 公告编号：【2017-041】 (一)审议通过《关于董事变动的议案》 1、议案内容 原董事刘双全、位风华、张敏、岳婷婷因个人原因辞职，公司已按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，补选新的董事。董事会提名高诗茹、余华、高志勇、冯�M为董事候选人。刘双全、位风华、张敏、岳婷婷的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此在补选董事就任之前，刘双全、位风华、张敏、岳婷婷将继续履行董事职责。 2、议案表决结果： 同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无须回避表决。 (二)审议通过《关于监事变动的议案》 1、议案内容 原监事魏文静、白萨日娜、张艳娇因个人原因辞职，公司已按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，补选新的监事。监事会提名赵春雷为监事候选人。2017年8月7日召开的2017年第一次职工代表大会已选举纪玉梅、温志川为职工监事。监事魏文静、白萨日娜、张艳娇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此在补选监事就任之前，魏文静将继续履行监 公告编号：【2017-041】 事职责。 2、议案表决结果： 同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无须回避表决。 三、备查文件目录 《北京辉宏世纪科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大 会决议》 北京辉宏世纪科技股份有限公司 董事会 2017年8月24日