公告编号：2017-029 证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：安信证券 广州博芳环保科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 关于提请召开本次会议的议案已经于2017年8月22日的公司第一届董事会 第十二次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月11日上午10：00 结束时间：2017年9月11日上午11：30 （五）会议召开方式： 公告编号：2017-029 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017年9月6日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司的董事、监事、高级管理人员。 （七）会议地点 广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园发展大厦901室 二、会议审议事项 1.《关于公司2017年半年度利润分配预案》 2.《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》 3.《关于补充审议公司向广东嘉鸿电子科技有限公司支付诚意履约金的议案》三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 2.由代理人代表本人出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 公告编号：2017-029 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本、股东账户。 （二）登记时间：2017年9月11日上午09：30至10：00 （三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园发展大厦901室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王敬可（信息披露负责人） 联系电话：020-22883720 传真：020-22883729 联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园发展大厦901室 (二)会议费用：自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 1、《广州博芳环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 2、《广州博芳环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。 广州博芳环保科技股份有限公司 董事会 2017年8月24日