证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：安信证券 重庆云天化纽米科技股份有限公司 监事会换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第三次会议于 2017年 8月29日审议并通过： 选举殷雄先生、阮红艳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会 职工代表 47 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议 由工会副主席曹再坤先生主持。 以上职工代表监事有关决议表决情况均为： 同意 47 票，反对 0 票，弃权 0票 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次 临时股东大会于2017年8月29日审议并通过： 选举钟德红先生、蔡燎原女士、鲁旭红女士为公司第二届监事会 1/4 股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过相关决议之日起至公司第二届监事会届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司股份175,000,000股，占股份总数的81.02%，会议由 刘和兴先生主持。 以上股东代表监事有关决议表决情况均为： 同意股数175,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命股东代表监事钟德红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命股东代表监事蔡燎原持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命股东代表监事鲁旭红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命职工代表监事殷雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命职工代表监事阮红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 2/4 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查，钟德红先生、蔡燎原女士、鲁旭红女士、殷雄先生、阮红艳女士均不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司监事会成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述任免后，公司监事会成员人数符合法定要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。 三、备查文件 （一）《重庆云天化纽米科技股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》； （二）《重庆云天化纽米科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》； （三）《重庆云天化纽米科技股份有限公司2017年第一次临时 股东大会会议决议》。 3/4 重庆云天化纽米科技股份有限公司 监事会 2017年8月30日 4/4