公告编号：2017-033 证券代码：834752证券简称：蓬莱海洋主办券商：东吴证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董 事会第十三次会议于2017年8月30日审议并通过： 任命曹丽芳为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第一届董事会的任期期满。 经核实曹丽芳女士目前未在其他公司担任高管职务，且未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5人。到会人持有公司股份44,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由彭德洲主持。 以上决议表决情况为： 同意5票；反对0票；弃权0票。 （二）被任免董监高的基本情况 公告编号：2017-033 该任命财务总监曹丽芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 根据公司发展需要，总经理提议对高级管理人员进行适当调整。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未涉及公司董事及监事人员的调整，对公司治理机制未造成影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免对公司生产经营没有影响。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会 2017年8月30日