证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-63 中国天楹股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。 2017年8月30日，公司召开第六届董事第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第七届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、费晓枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，洪剑峭先生、俞汉青先生、赵亚娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人。 公司第七届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司股东大会逐项审议。本次被提名董事候选人简历详见附件。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2017年8月30日 附件：第七届董事会候选人简历 1、非独立董事候选人简历 严圣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，博士学历， 高级经济师，南通市第十五届人大代表。2014年6月至今，任中国天楹董事长； 2011 年至今，任江苏天楹环保能源有限公司董事长，江苏天楹赛特环保能源集 团董事长。同时担任中华民营企业联合会副会长、中国资源综合利用协会发电分会副会长、中华环保联合会能源环境专业委员会副会长、中国可再生能源行业协会副会长、中国资源综合利用发电咨询委员会专家。2016 年，荣获中共江苏省委、江苏省人民政府授予的“江苏省优秀企业家”称号, 国家科技部颁发的“国家科技创新创业人才”。 严圣军先生直接持有本公司93,901,228股股份，与茅洪菊女士共同通过南 通乾创投资有限公司持有本公司399,889,313股股份，与茅洪菊女士共同通过南 通坤德投资有限公司持有本公司股份 75,345,534 股股份，合计持有本公司 569,136,075 股股份。严圣军先生与本公司董事候选人茅洪菊女士为夫妻关系， 严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。严圣军先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。 曹德标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4 月生，研究生学历， 高级工程师。2011年至今，任江苏天楹环保能源有限公司总裁；2014年6月至 今，任中国天楹董事、总裁。 曹德标先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划20.05% 的份额（公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份），与公司其他董 事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。 茅洪菊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月生，大专学历， 工程师。2011年至今，任江苏天楹环保能源有限公司副总裁；2016年4月至今， 现任中国天楹董事、副总裁。 茅洪菊女士未直接持有本公司股份，与严圣军先生共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司399,889,313股股份，与严圣军先生共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司股份75,345,534股股。茅洪菊女士与严圣军先生为夫妻关系，严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。茅洪菊女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。 费晓枫先生，中国国籍，1977年7月生，硕士，CFA、CPA，曾任普华永道 咨询部门助理经理，齐鲁证券投行部高级经理，2011年8月至2013年4月，任 建银城投环保股权投资基金投资经理，2013年5月至2014年11月，任平安信 托投资评估部投资经理，2014年11月至今，任平安人寿委托投资部投资经理。 费晓枫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。 2、独立董事候选人简历 洪剑峭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士，教授、 博士生导师。自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994年 8 月至 1995年 8 月，香港科技大学会计系访问学者；1996年 7 月至 1996年 9月 以及 1998年 7 月至 1998年 9 月，香港科技大学会计系研究助理；1999年 7 月至 2000年 1月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者； 2000年 7 月至 2000年 9 月，香港中文大学会计系访问学者； 2000 年至 2010 年任复 旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011 年起任复旦大学管理学院会计系 系主任。现任中国会计学会教育分会常务理事，中国审计学会理事，“中国会计评论”理事等，同时任上海锦江国际实业投资股份有限公司、上海电影股份有限公司和四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。2016年4月至今任中国天楹独立董事。 洪剑峭先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。洪剑峭先生已取得独立董事资格证书。 俞汉青先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，博士学历，教 授。曾任英国纽卡斯尔大学土木工程系博士后、新加坡南洋理工大学环境工程系研究员、香港大学环境工程研究中心研究员，现任中国科学技术大学化学学院教授、博士生导师，同时兼任江苏维尔利环保科技股份有限公司、南京中电环保股份有限公司、江苏润邦重工股份有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。2014年6月至今，任中国天楹独立董事。 俞汉青先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。俞汉青先生已取得独立董事资格证书。 赵亚娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，法学博士，华南理工大学法学院副教授，硕士生导师。自2005年7月迄今，任教于华南理工大学法学院，同时兼任广东道里律师事务所律师，广东省法学会国际法学研究会常务理事，广东因特利信息科技股份有限公司和四川金时科技股份有限公司独立董事。 赵亚娟女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。赵亚娟女士已取得独立董事资格证书。