证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-38 中国天楹股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月20日下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室 4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会 5、主持人：董事长严圣军先生 6、本次会议通知于2019年4月29日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2019年5月13日，公司股份总数为2,438,736,365股。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份655,642,441股，占 其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份655,616,441股，占公司股份总数的26.8834％。 通过网络投票的股东5人，代表股份26,000股，占公司股份总数的0.0011％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份83,325,436股，占公司股份总数的3.4167％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份83,299,436股，占公司股份总数的3.4157％。 通过网络投票的股东5人，代表股份26,000股，占公司股份总数的0.0011％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》 总表决情况：同意655,618,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》 总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的99.9712％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 3、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》 总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 4、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》 总表决情况：同意655,618,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 5、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》 总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0.0282％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 7、审议并通过了《关于申请2019年度综合授信额度的议案》 总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 8、审议并通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》 总表决情况：同意655,618,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意股数83,301,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 2、见证律师：张静、毕艳苹 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议； 2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2019年5月20日