公告编号：2017-026 证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券 宁波富邦物流股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 宁波富邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月29日9时在公司会议室（宁波市高新区星海南路8号涌金大厦18F）以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月27日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长徐积为先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于公司部分房屋征收补偿的议案》； 1、议案内容： 根据北区政房征决[2017]第 2 号房屋征收决定，公司位于人民路 720 号 2 幢全部房屋被列入市供销社区块旧城区改建项目的项目征收范围。按 照《宁波市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《宁波市国有土地上房屋征收补偿、补助、奖励规定》等有关规定，公司与宁波市江北区房屋征收办 公告编号：2017-026 公室于2017年8月29日签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》。 公司被征收的房屋建筑面积1,735.74平方米，土地面积2,820.63平 方米，另有部分自搭建筑。征收补偿方式为货币补偿，相关征收补偿资金、奖励费等合计总金额为25,908,387.00元。 本次房屋征收对公司经营将带来积极影响，该被征收房屋并未被使用于公司的主要日常经营活动，房屋征收补偿款将增加公司营业外收入，增加公司的现金流，有利于盘活公司资产，优化公司资源配置，对公司的持续经营能力及扩大经营产生积极影响。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、与会董事签字确认的公司 《第一届董事会第十五次会议决议》； 2、《非住宅房屋征收货币补偿协议》。 特此公告。 宁波富邦物流股份有限公司 董事会 2017年8月31日