公告编号：2017-031 证券代码：834436 证券简称：天祥新材 主办券商：华安证券 河南天祥新材料股份有限公司 关于补发担保公告的声明公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南天祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8 月4日向关联公司河南新天基管业科技有限公司（以下简称“天基管 业”）提供280万元连带责任担保，担保银行：巩义浦发村镇银行， 担保到期日是2018年8月3日。 上述担保事项在发生时未履行相关必要的决策程序。根据《公司法》和《公司章程》中“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时议案作为公司2017年第三次临时股东大会的议案，提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 公告编号：2017-031 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，上述事项构成公司对外担保。因公司董事会秘书等信息披露负责人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，公司对应披露标准未能准确把握，对上述担保事项未能及时进行审议和披露，亦未能告知主办券商。现公司将该担保事项予以补充审议和披露，具体情况详见公司发布的《对外关联担保公告》（公告编号：2017-030）、《河南天祥新材料股份有限公司关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-029）。公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员及股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。 我们对未及时披露上述事宜而给投资者带来的不便，公司深表歉意！ 特此公告。 河南天祥新材料股份有限公司 董事会 2017年9月1日