证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：国信证券 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司） 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、对外投资情况 （一）基本情况 本公司拟与广东汉马传媒有限公司、任轻舟、郑小兰出资设立参股公司东莞市希尔汉马传媒有限公司，注册地为东莞市东城街道光明社区光明大道21号A栋302，注册资本为人民币100万元，其中本公司出资人民币 30万元，占注册资本的30%，广东汉马传媒有限公司出资人民币1万元，占注册资本的1%，任轻舟出资人民币25万元，占注册资本的25%，郑小兰出资人民币44万元，占注册资本的44%。以上信息以工商登记为准。 任轻舟曾担任子公司中山市希尔广告传媒有限公司营销中心的副总经理，此事项构成关联交易。 本次对外投资不构成重大资产重组事项。 （二）审议和表决情况 公司于2017年8月30日召开第一届董事会第二十三次会议，以 5票同意，0 票反对，0票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于 设立参股子公司东莞市希尔汉马传媒有限公司暨关联交易的议案》，根据《公司章程》第一百0二条的有关规定本次对外投资权限在公司董事会权利范围内，因涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易需要经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：任轻舟 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中华人民共和国 交易对手方住所：中山市石岐区宏基正街16B 与本公司存在关联关系：曾担任子公司中山市希尔广告传媒有限公司营销中心的副总经理。 （二）交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：郑小兰 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中华人民共和国 交易对手方住所：广东省东莞市城南区宏图大道 15号 与本公司不存在关联关系。 （三）交易对手方的情况介绍三（法人） 交易对手方名称：广东汉马传媒有限公司 注册地址：东莞市东城街道上桥南方装饰材料市场al栋1085 主要办公地址：东莞市东城街道上桥南方装饰材料市场al栋 1085 法定代表人姓名：史建波 注册资本币种：人民币 注册资本金额：1008万 营业执照号：91441900MA4WJEB48R 主营业务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；文艺演出活动策划；组织大型会展展览；个人和企业形象策划；企业营销策划；公交礼仪服务；摄影摄像服务；室内装饰工程；销售：工艺品（不含象牙），展览器材，通讯器材，家用电器。 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为人民币 本次对外投资的出资说明：本公司自有资金出资。 （二）投资标的基本情况 名称：东莞市希尔汉马传媒有限公司 注册地：东莞市东城街道光明社区光明大道21号A栋302 经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；文化活动策划；展览展示服务；个人和企业形象策划；企业营销策划；礼仪服务；摄影服务；室内装饰工程；销售：工艺品，展览器材，通讯器材，家用电器。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 郑小兰 人民币 440,000.00 44% 广东希尔文化传媒投资 人民币 300,000.00 30% 股份有限公司 任轻舟 人民币 250,000.00 25% 广东汉马传媒有限公司 人民币 10,000.00 1% 合计 1,000,000.00 100% 以上信息以工商登记为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司业务拓展需求，有利于完善公司战略布局，提高盈利能力。关联交易能更好让参股公司股东发挥主观能动性，为公司创造价值。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险、市场风险和管理风险。因参股公司主要经营本地业务，同业竞争影响性较小。公司将通过继续完善公司治理和内控制度以防范和应对上述风险，并严格规范关联交易决策程序。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务和经营产生重大不利影响；关联交易不会对公司利益产生重大不利影响；本次投资将增加新的城市媒体网络布局，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增加营业收入，为公司增加新的利润源。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十三次会议决议。 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 董事会 2017年9月1日