公告编号：2017-063 证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：国信证券 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、对外投资情况 （一）基本情况 本公司拟与夏振、李源、张献华共同出资设立控股子公司深圳希 尔广告传媒有限公司，注册地为深圳市龙华梅龙路卫东龙商务大厦， 注册资本为人民币600万元，其中本公司出资人民币306万元，占注 册资本的51%，夏振出资人民币180万元，占注册资本的30%，李源 出资人民币24万元，占注册资本的4%，张献华出资人民币90万元， 占注册资本的15%。以上信息以工商登记为准。 夏振曾担任本公司渠道中心总经理，李源曾担任子公司销售经理， 此事项构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年12月18日召开第一届董事会第二十四次会议， 以5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决情况，审议通过《关 于设立控股子公司深圳希尔广告传媒有限公司暨关联交易的议案》， 根据《公司章程》第一百0二条的有关规定本次对外投资权限在公司 公告编号：2017-063 董事会权利范围内，因涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易需要经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：夏振 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：珠海香洲龙光海悦云天小区 与本公司存在关联关系：曾担任本公司渠道中心总经理 （二）交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：李源 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：珠海前山云顶澜山小区 与本公司存在关联关系：曾担任子公司销售经理 （三）交易对手方的情况介绍三（自然人） 交易对手方姓名：张献华 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 公告编号：2017-063 交易对手方住所：深圳市宝安区龙华经贸大厦 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为人民币 本次对外投资的出资说明：本公司自有资金出资。 （二）投资标的基本情况 名称：深圳希尔广告传媒有限公司 注册地：深圳市龙华梅龙路卫东龙商务大厦 经营范围：发布、代理、设计、制作国内外各类广告 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东希尔文化传媒投资 股份有限公司 人民币 3,060,000.00 51% 夏振 人民币 1,800,000.00 30% 李源 人民币 240,000.00 4% 张献华 人民币 900,000.00 15% 合计 ― 6,000,000.00 100% 以上信息以工商登记为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司业务拓展需求，有利于完善公司战略布局， 公告编号：2017-063 提高盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生 一定的经营风险、市场风险和管理风险。公司将通过继续完善公司治 理和内控制度以防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务和经营产生重大 不利影响；本次投资将增加新的城市媒体网络布局，可进一步提升公 司综合实力和核心竞争力，增加营业收入，为公司增加新的利润源。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十四次会议决议。 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 董事会 2017年12月19日