公告编号：2017-064 证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：国信证券 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 关于取消设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、基本情况 广东希尔文化传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于设立参股公司东莞市希尔汉马传媒有限公司暨关联交易的议案》，投资设立参股公司东莞市希尔汉马传媒有限公司，注册地为东莞市东城街道光明社区光明大道21号A栋302，注册资本为人民币100万元，其中本公司出资人民币30万元，占注册资本的30%，广东汉马传媒有限公司出资人民币1万元，占注册资本的1%，任轻舟出资人民币25万元，占注册资本的25%，郑小兰出资人民币44万元，占注册资本的44%。公司于2017年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2017-059）及《对外投资公告（设立参股公司）》（公告编号 2017-058）。鉴于公司战略规划调整以及业务发展的需求，2017年12月18日公司召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消设立东莞 公告编号：2017-064 市希尔汉马传媒有限公司暨关联交易的议案》，取消设立公司东莞市希尔汉马传媒有限公司。此事项需提交2018年第一次临时股东大会审议。 二、对公司的影响 由于公司拟设立的参股公司东莞市希尔汉马传媒有限公司尚未注册成立，本公司尚未实际出资，故取消投资对公司经营不存在影响。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十四次会议决议。 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 董事会 2017年12月19日