公告编号：2017-066 1 / 4 证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：国信证券 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2018 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年 1 月 3 日 9 时 30 分 结束时间：2018 年 1 月 3 日 11 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2017-066 2 / 4 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 29 日，股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广东省珠海市香洲区南湾北路 32 号 V12 文化创意产 业园 4 栋 6 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于设立控股子公司深圳希尔广告传媒有限公司暨 关联交易的议案》 （二）审议 《关于取消设立参股子公司东莞市希尔汉马传媒有限 公司暨关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身 份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账 户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份 证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3.异地股东可凭以上 有关证件和《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真 公告编号：2017-066 3 / 4 (二)登记时间:2018 年 1 月 3 日 09:00-09:30 (三)登记地点: 广东省珠海市香洲区南湾北路 32 号 V12 文化创意产业园 4 栋 6 楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：公司董事会秘书姚琴 联系方式：电话：0756-8816866 传真：0756-3229320 联系地址：珠海市香洲区南湾北路 32 号 V12 文化创意产业园 4 栋 6 楼。 (二)会议费用：参会费用由出席人员自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十四次会议决议。 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 19 日 或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。 临时提案请于会议召开 10 天前书面提交董事会。 公告编号：2017-066 4 / 4 附件： 授权委托书 委托人名称/姓名： 委托人身份证号/营业执照号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 兹全权委托 先生/女士 （身份证号： ） 代表公司/本人出席广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年第 一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表 决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳 入大会议程的临时提案（有/无）表决权。 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日