公告编号：2017-039 证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：国泰君安 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9月4日上午在公司会议室（1）召开第一届董事会第三十一次会 议，本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长刘泳澎先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议了如下议案： 1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。 议案内容：公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司董事会提名，拟推选刘泳澎先生、张小波先生、成瑜女士、丁美蓉女士、周智军先生、杨晴华先生和龙浩先生为公司第二届董事会成员候选人。 该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：同意2017年9月22日上午9时召开2017年第二次临 时股东大会。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第一届董事会第三十一次会议决议。 2、公司第二届董事会董事候选人简历。 特此公告。 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 董事会 2017年9月5日