证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安 本益新材料股份公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的情况 1.根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月6日审议并通过： 选举黄栋梁先生、竹安先生、黄哲成先生、陈子凌先生、黄启欣先生5人为公司新一届董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。选举王金宽女士、林阿蓉女士为公司新一届股东代表监事，与职工代表邸育民先生，共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会 股东9人。到会人持有公司股份50,000,000股，占股份总数的89.45%， 会议由黄栋梁先生主持。 以上会议决议表决情况为： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会于2017年9月6日审议并通过以下议案： 选举黄栋梁先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。 聘任黄哲成先生为公司总经理，任期三年。 聘任陈子凌先生、董家美先生为公司副总经理，任期三年。 本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事黄栋梁先生 主持。以上决议表决情况均为表决票5票，赞成票5票，反对票0票， 弃权票0票。 3.根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年9月6日审议并通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。 选举邸育民先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事王金宽女士、林阿蓉女士组成公司第二届监事会。职工代表监事任期期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。 本次会议召开前已通知所有职工，出席本次会议的职工10人， 赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。 4.根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月6日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。 选举王金宽女士成为公司第二届监事会主席。任期期限自本次监事会通过之日至第二届监事会届满。 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由王金宽女士主持。 以上决议表决情况为表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命的董事、董事长黄栋梁先生，持有公司股份13,510,000股， 占公司股份总数的24.17%。 该任命的董事、总经理黄哲成先生，持有公司股份2,000,000股， 占公司股份总数的3.58%。 该任命的董事、副总经理陈子凌先生，持有公司股份 1,440,000 股，占公司股份总数的2.58%。 该任命的董事黄启欣先生，持有公司股份2,990,000股，占公司 股份总数的5.35%。 该任命的董事竹安先生，持有公司股份2,000,000股，占公司股 份总数的3.58%。 该任命的监事、监事会主席王金宽女士，持有公司股份0股。 该任命的监事林阿蓉女士，持有公司股份7,000股，占公司股份 总数的0.01%。 该任命的监事邸育民先生，持有公司股份0股。 该任命的副总经理董家美先生，持有公司股份0股。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了董事、监事和高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询截至本公告日，上述被任命董事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及及被联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 换届 二、上述人员对任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）《本益新材料股份公司2017年第二次临时股东大会会议 决议》 （二）《本益新材料股份公司第二届董事会第一次会议决议》（三）《本益新材料股份公司第二届监事会第一次会议决议》 （四）《本益新材料股份公司2017年第一次职工代表大会决议》特此公告。 本益新材料股份公司 董事会 2017年9月6日