公告编号：2017-029 证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安 本益新材料股份公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本益新材料股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2017年8月25日以书面方式送达各位董事，会议于2017年9月6日在公司会议室召开。会议由董事长黄栋梁先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场表决方式审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届董事会一致同意选举黄栋梁先生为公司董 公告编号：2017-029 事长，任期三年。 2.议案表决结果： 5票赞成、0票反对、0票弃权。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 经公司决定聘任黄哲成先生为公司总经理，任期三年。 2.议案表决结果： 5票赞成、0票反对、0票弃权。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 经公司决定聘任陈子凌先生、董家美先生为公司副总经理，任期三年。 2.议案表决结果： 5票赞成、0票反对、0票弃权。 公告编号：2017-029 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《本益新材料股份公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 本益新材料股份公司 董事会 2017年9月6日