公告编号:2017-030 证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本益新材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议，于2017 年9月6日在泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室召开，会议通知于2017 年8月25日以书面方式送达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 3人。会议由公司监事会主席王金宽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 二、会议表决情况 会议以现场表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1、议案内容：公司第一届监事会监事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，经公司监事一致同意选举王金宽女士为第二届监事会主席，任期三年。 公告编号:2017-030 2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《本益新材料股份公司第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 本益新材料股份公司 监事会 2017年9月6日