公告编号：2017-025 证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话。 2、 会议召开时间：2017年9月7日 3、 会议召开地点：北京亦庄经济开发区东区科创二街10号普 瑞奇公司二楼会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议主持人：李冬梅 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共 和国公司法》以及《普瑞奇科技（北京）股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月7日13:00在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 公告编号：2017-025 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议 的监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李冬梅为公司第二届监事会主席的议案》 1、议案内容 经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，李冬梅、廖芸当选为公司第二届监事会股东监事；经公司职工代表大会选举，魏秀明当选为公司第二届监事会职工代表监事。李冬梅、廖芸、魏秀明组成公司第二届监事会。 经全体监事一致同意，选举李冬梅女士为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 同意票2票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案关联监事李冬梅回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 公告编号：2017-025 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 监事会 2017年9月7日