证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话。 2、会议召开时间：2017年9月7日 3、会议召开地点：北京经济技术开发区东区科创二街10号普 瑞奇公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：张叔威 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》以及《普瑞奇科技（北京）股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月7日10:30在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容 选举张叔威先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事张叔威回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1、议案内容 聘任李岩先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事李岩回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1、议案内容 聘任刘冬立、马永清、陆汝洁为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事刘冬立、马永清回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1、议案内容 聘任刘冬立先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事刘冬立回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议通过。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1、议案内容 聘任刘冬立先生为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事刘冬立回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议通过。 三、 备查文件目录 （一）《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 董事会 2017年9月7日