公告编号：2017-023 证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月7日 2、会议召开地点：北京市亦庄经济开发区东区科创二街10号普 瑞奇公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：张叔威 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 公告编号：2017-023 有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张叔威、李岩、刘冬立、马永清、于红为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-023 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，李冬梅、廖芸为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事魏秀明共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。 2、议案表决结果： 同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 （一）《普瑞奇科技（北京）股份有限公司2017年第二次临时 股东大会会议决议》 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 董事会 2017年9月7日