公告编号：2017-028 证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月7日审议并通过： 1、《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李岩先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 以上议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：关联董事李岩回避。 2、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘冬立、马永清、陆汝洁为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 以上议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：关联董事刘冬立、马永清回避。 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘冬立先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董 公告编号：2017-028 事会任期届满时止。 以上议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：关联董事刘冬立回避。 4、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任刘冬立先生为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 以上议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况为：关联董事刘冬立回避。 本次会议召开10日前以电话的方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张叔威先生主持。 （二）被任命高级管理人员的基本情况 该任命总经理李岩先生持有公司股份14,000,000股，占公司股本的35.00%。 该任命副总经理兼董事会秘书兼财务总监刘冬立先生持有公司股份4,000,000股，占公司股本的10.00%。 该任命副总经理马永清先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 该任命副总经理陆汝洁女士持有公司股份2,000,000股，占公司股本的5.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任高级管理人员李岩、刘冬立、马永清、陆汝洁是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情 公告编号：2017-028 形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，李岩、刘冬立、马永清、陆汝洁不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命、免职的原因 公司因第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》要求，公司董事会重新聘任高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次系高级管理人员任期届满的正常换届，对公司治理机制无不利影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生影响。 三、备查文件 （一）《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 董事会 2017年9月7日