证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年第 二次临时股东大会于2017年9月7日审议并通过： 《关于公司董事会换届选举的议案》，选举张叔威、李岩、刘冬立、马永清、于红为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括委托代表）共6人，持有公司股份40,000,000股，占公司总股份的100.00%，会议由张叔威先生主持。 以上议案表决结果为：同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况为：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月7日审议并通过： 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举张叔威先生为公司第二届董事会董事长，任职期限董事会会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由张叔威先生主持。 以上议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况为：本议案关联董事张叔威回避表决。 （二）被任命董事的基本情况 该任命董事张叔威先生持有公司股份13,600,000股，占公司股本的34.00%； 该任命董事李岩先生持有公司股份14,000,000股，占公司股本的35.00%； 该任命董事刘冬立先生持有公司股份4,000,000股，占公司股本的10.00%； 该任命董事马永清先生持有公司股份0股，占公司股本的0%； 该任命董事于红女士持有公司股份2,400,000股，占公司股本的6.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任董事张叔威、李岩、刘冬立、马永清、于红是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，张叔威、李岩、刘冬立、马永清、于红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命、免职的原因 因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （二）《普瑞奇科技（北京）股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 董事会 2017年9月7日